多項(xiàng)選擇題對(duì)于系統(tǒng)內(nèi)的非指示吞卡，客戶領(lǐng)卡進(jìn)行身份核對(duì)的要求有（）。

A.核對(duì)客戶本人身份證與賬戶姓名相符
B.出示吞卡憑條輸入取款密碼相符
C.設(shè)備故障引起吞卡（無(wú)吞卡記錄）的，輸入密碼相符
D.客戶提供的身份證明、卡號(hào)、電話與網(wǎng)點(diǎn)核對(duì)客戶資料相符（離行核對(duì)方法）


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1.多項(xiàng)選擇題密碼信封的封面上應(yīng)注明以下內(nèi)容（）。

A.設(shè)備機(jī)身號(hào)
B.密碼信封編號(hào)
C.密碼啟用日期
D.尾箱名稱

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)法規(guī)定，（）機(jī)構(gòu)應(yīng)該履行反洗錢(qián)義務(wù)。

A.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
B.國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

3.多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于商業(yè)銀行需要上報(bào)的可疑交易的敘述正確的有（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)不同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人其他組織的匯款
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)于以下哪些交易，不再作為大額資金交易報(bào)告的內(nèi)容（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是全額在同一賬戶續(xù)存的
B.活期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為定期存款的
C.定期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為活期存款的
D.資金不轉(zhuǎn)出個(gè)人賬戶外的個(gè)人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣交易

5.多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)的說(shuō)法正確的是（）。

A.設(shè)立反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
B.建立客戶身份識(shí)別制度，建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.建立與國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)密切聯(lián)系制度

6.多項(xiàng)選擇題原則上節(jié)假日招商銀行對(duì)外不受理以下哪些業(yè)務(wù)（）。

A.開(kāi)立存款證明書(shū)
B.結(jié)售匯業(yè)務(wù)
C.代發(fā)代扣業(yè)務(wù)
D.外幣存款

7.多項(xiàng)選擇題每日營(yíng)業(yè)終了，柜員日結(jié)時(shí)，需要完成哪些核對(duì)（）。

A.對(duì)已處理未完成的業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，即檢查未完成的業(yè)務(wù)
B.對(duì)現(xiàn)金.憑證等實(shí)物進(jìn)行核對(duì)
C.對(duì)當(dāng)天完成的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，即單據(jù)檢查
D.交叉復(fù)核他人的單據(jù)

8.多項(xiàng)選擇題招商銀行第三方存管業(yè)務(wù)自助渠道包括（）。

A.電話銀行
B.一網(wǎng)通個(gè)人銀行大眾版及專業(yè)版
C.自助終端
D.手機(jī)銀行

9.多項(xiàng)選擇題到招商銀行辦理第三方存管確認(rèn)必須要攜帶以下資料（）。

A.本人身份證明原件
B.“一卡通”（普通卡/金卡或白金卡）
C.股東代碼卡
D.《XX證券公司客戶交易結(jié)算資金銀行存管協(xié)議書(shū)》

10.多項(xiàng)選擇題以下哪些業(yè)務(wù)可以代辦（）。

A.開(kāi)戶
B.開(kāi)立存款證明
C.書(shū)面掛失申請(qǐng)
D.申請(qǐng)專業(yè)版數(shù)字證書(shū)