單項選擇題驗(yàn)資資金在已入資但尚未完成驗(yàn)資的階段，如出資人要求退資的，應(yīng)在取得（）和所有出資人協(xié)議一致同意的有關(guān)材料后方可辦理。

A、開戶銀行
B、工商機(jī)關(guān)
C、人民銀行
D、省行


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1.單項選擇題以下（）項不是與基層網(wǎng)點(diǎn)外部欺詐有關(guān)的風(fēng)險點(diǎn)

A、違規(guī)開立結(jié)算賬戶
B、客戶印鑒審核不嚴(yán)
C、印章管理不善
D、偽造、變造票據(jù)、憑證

2.單項選擇題以下（）項是控制單位存款客戶印鑒審查環(huán)節(jié)外部欺詐風(fēng)險的措施

A、印鑒必須進(jìn)行折角核對或利用驗(yàn)印系統(tǒng)核對，使用支付密碼的，若支付密碼不符，視同印鑒不符處理
B、網(wǎng)點(diǎn)主管按規(guī)定初審后報支行復(fù)審
C、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)必須先記帳，后簽發(fā)回單
D、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)，先記帳后付款

3.單項選擇題以下（）是法律協(xié)助執(zhí)行的風(fēng)險點(diǎn)

A、轉(zhuǎn)移被執(zhí)行人資金
B、錄入數(shù)據(jù)不及時、不準(zhǔn)確
C、未執(zhí)行統(tǒng)計分析制度
D、越權(quán)審批

4.單項選擇題下面（）項說法是錯誤的

A、個人客戶經(jīng)理要適時關(guān)注客戶基本情況及信用狀況的變化，采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施
B、個人客戶經(jīng)理嚴(yán)禁為客戶代保管現(xiàn)金、存單（折）、卡、有價單證和貴重物品
C、個人客戶經(jīng)理可以代客戶申領(lǐng)個人網(wǎng)上銀行U盾（口令卡）等支付介質(zhì)
D、個人客戶經(jīng)理嚴(yán)禁外出為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)

5.單項選擇題帳戶變更環(huán)節(jié)的外部欺詐風(fēng)險是（）

A、帳戶未經(jīng)批準(zhǔn)或未經(jīng)報備發(fā)生結(jié)算業(yè)務(wù)
B、辦理的結(jié)算業(yè)務(wù)與帳戶性質(zhì)不符
C、變更的信息生效期有誤
D、客戶提供資料虛假、無效或失效

6.單項選擇題空白重要憑證保管中內(nèi)部欺詐風(fēng)險是（）

A、不按規(guī)定使用空白重要憑證
B、保管人員變動，不按規(guī)定辦理交接手續(xù)
C、廠商送貨后未清點(diǎn)驗(yàn)收
D、單位領(lǐng)購憑證后與其交接手續(xù)不完整

7.單項選擇題以下（）是現(xiàn)金收款環(huán)節(jié)內(nèi)部欺詐風(fēng)險

A、人民幣殘損券兌換
B、券別張數(shù)與實(shí)物券別不符
C、收款不入賬
D、計息要素錯誤

8.單項選擇題（）是現(xiàn)金結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù)的外部欺詐風(fēng)險點(diǎn)

A、對私結(jié)匯出現(xiàn)超限結(jié)匯
B、客戶提供虛假單據(jù)或資金沒有真實(shí)的貿(mào)易背景
C、選擇使用的匯率錯誤
D、未正確區(qū)分結(jié)匯資金性質(zhì)

9.單項選擇題（）是單位存款銷戶的外部欺詐風(fēng)險點(diǎn)

A、不按規(guī)定計付存款利息
B、不按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取
C、不按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)
D、客戶銷戶未用完的空白重要憑證未退回

10.單項選擇題活期儲蓄開戶后反交易易導(dǎo)致的內(nèi)部欺詐風(fēng)險是（）

A、客戶進(jìn)行假掛失
B、內(nèi)部員工挪用客戶存款
C、內(nèi)部員工套取空白憑證
D、客戶信息外泄