單項選擇題帳戶變更環(huán)節(jié)的外部欺詐風險是（）

A、帳戶未經(jīng)批準或未經(jīng)報備發(fā)生結算業(yè)務
B、辦理的結算業(yè)務與帳戶性質(zhì)不符
C、變更的信息生效期有誤
D、客戶提供資料虛假、無效或失效


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1.單項選擇題空白重要憑證保管中內(nèi)部欺詐風險是（）

A、不按規(guī)定使用空白重要憑證
B、保管人員變動，不按規(guī)定辦理交接手續(xù)
C、廠商送貨后未清點驗收
D、單位領購憑證后與其交接手續(xù)不完整

2.單項選擇題以下（）是現(xiàn)金收款環(huán)節(jié)內(nèi)部欺詐風險

A、人民幣殘損券兌換
B、券別張數(shù)與實物券別不符
C、收款不入賬
D、計息要素錯誤

3.單項選擇題（）是現(xiàn)金結匯和售匯業(yè)務的外部欺詐風險點

A、對私結匯出現(xiàn)超限結匯
B、客戶提供虛假單據(jù)或資金沒有真實的貿(mào)易背景
C、選擇使用的匯率錯誤
D、未正確區(qū)分結匯資金性質(zhì)

4.單項選擇題（）是單位存款銷戶的外部欺詐風險點

A、不按規(guī)定計付存款利息
B、不按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取
C、不按規(guī)定辦理轉帳業(yè)務
D、客戶銷戶未用完的空白重要憑證未退回

5.單項選擇題活期儲蓄開戶后反交易易導致的內(nèi)部欺詐風險是（）

A、客戶進行假掛失
B、內(nèi)部員工挪用客戶存款
C、內(nèi)部員工套取空白憑證
D、客戶信息外泄

6.單項選擇題防范法律協(xié)助執(zhí)行中向非執(zhí)法人員泄露客戶資料風險的措施是（）

A、明確訴訟檔案管理制度
B、書面法律意見有審查人署名
C、嚴格執(zhí)行保密規(guī)定
D、嚴格執(zhí)行授權管理規(guī)定

7.單項選擇題客戶用于銀行代收代付業(yè)務的賬戶必須是（）。

A、活期儲蓄賬戶
B、結算賬戶
C、定期結算賬戶
D、定期儲蓄賬戶

9.單項選擇題工行“匯市通”外匯買賣可提供從（）到（）每日24小時外匯交易服務。

A、周一早上7點周六凌晨4點
B、周一早上6點周六凌晨4點
C、周一早上7點周六凌晨3點
D、周一早上6點周六凌晨3點

10.單項選擇題以下符合大額交易報告標準的是：（）

A、商務卡與法人、個體工商戶賬戶之間單筆或當日累計RMB200萬元（含）以上的劃轉
B、個人與法人、個體工商戶賬戶、個人賬戶之間單筆或當日累計RMB20萬元（含）以上的劃轉
C、交易一方為個人卡，單筆或當日累計外幣等值2萬美元（含）以上的跨境交易
D、自然人在實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換