單項選擇題（）是單位存款銷戶的外部欺詐風險點

A、不按規(guī)定計付存款利息
B、不按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取
C、不按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務
D、客戶銷戶未用完的空白重要憑證未退回


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1.單項選擇題活期儲蓄開戶后反交易易導致的內(nèi)部欺詐風險是（）

A、客戶進行假掛失
B、內(nèi)部員工挪用客戶存款
C、內(nèi)部員工套取空白憑證
D、客戶信息外泄

2.單項選擇題防范法律協(xié)助執(zhí)行中向非執(zhí)法人員泄露客戶資料風險的措施是（）

A、明確訴訟檔案管理制度
B、書面法律意見有審查人署名
C、嚴格執(zhí)行保密規(guī)定
D、嚴格執(zhí)行授權(quán)管理規(guī)定

3.單項選擇題客戶用于銀行代收代付業(yè)務的賬戶必須是（）。

A、活期儲蓄賬戶
B、結(jié)算賬戶
C、定期結(jié)算賬戶
D、定期儲蓄賬戶

5.單項選擇題工行“匯市通”外匯買賣可提供從（）到（）每日24小時外匯交易服務。

A、周一早上7點周六凌晨4點
B、周一早上6點周六凌晨4點
C、周一早上7點周六凌晨3點
D、周一早上6點周六凌晨3點

6.單項選擇題以下符合大額交易報告標準的是：（）

A、商務卡與法人、個體工商戶賬戶之間單筆或當日累計RMB200萬元（含）以上的劃轉(zhuǎn)
B、個人與法人、個體工商戶賬戶、個人賬戶之間單筆或當日累計RMB20萬元（含）以上的劃轉(zhuǎn)
C、交易一方為個人卡，單筆或當日累計外幣等值2萬美元（含）以上的跨境交易
D、自然人在實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換

7.單項選擇題各級柜員保管印章應做到（）

A、“專人保管、固定存放；臨時離崗、人離章收”
B、“專匣保管、固定存放；臨時離崗、人離章收”
C、“專人保管、固定存放；臨時離崗、章隨人走”
D、“專匣保管、固定存放；臨時離崗、章隨人走”

8.單項選擇題工行國內(nèi)首先承諾（）個自然日現(xiàn)時發(fā)卡。

A、10
B、15
C、20
D、25

9.單項選擇題按照反洗錢客戶分類，所謂“白名單”是幾類客戶。（）

A、二類
B、三類
C、四類
D、五類

10.單項選擇題客戶分類按對公客戶、個人客戶分別進行分類，按洗錢和恐怖融資風險度從高到低依次劃分為：（）

A、一、二、三類
B、一、二、三、四類
C、一、二、三、四、五類