A、違規(guī)開立結(jié)算賬戶
B、客戶印鑒審核不嚴(yán)
C、印章管理不善
D、偽造、變造票據(jù)、憑證
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A、印鑒必須進(jìn)行折角核對或利用驗(yàn)印系統(tǒng)核對,使用支付密碼的,若支付密碼不符,視同印鑒不符處理
B、網(wǎng)點(diǎn)主管按規(guī)定初審后報(bào)支行復(fù)審
C、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)必須先記帳,后簽發(fā)回單
D、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù),先記帳后付款
A、轉(zhuǎn)移被執(zhí)行人資金
B、錄入數(shù)據(jù)不及時(shí)、不準(zhǔn)確
C、未執(zhí)行統(tǒng)計(jì)分析制度
D、越權(quán)審批
A、個(gè)人客戶經(jīng)理要適時(shí)關(guān)注客戶基本情況及信用狀況的變化,采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施
B、個(gè)人客戶經(jīng)理嚴(yán)禁為客戶代保管現(xiàn)金、存單(折)、卡、有價(jià)單證和貴重物品
C、個(gè)人客戶經(jīng)理可以代客戶申領(lǐng)個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾(口令卡)等支付介質(zhì)
D、個(gè)人客戶經(jīng)理嚴(yán)禁外出為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)
A、帳戶未經(jīng)批準(zhǔn)或未經(jīng)報(bào)備發(fā)生結(jié)算業(yè)務(wù)
B、辦理的結(jié)算業(yè)務(wù)與帳戶性質(zhì)不符
C、變更的信息生效期有誤
D、客戶提供資料虛假、無效或失效
A、不按規(guī)定使用空白重要憑證
B、保管人員變動,不按規(guī)定辦理交接手續(xù)
C、廠商送貨后未清點(diǎn)驗(yàn)收
D、單位領(lǐng)購憑證后與其交接手續(xù)不完整
A、人民幣殘損券兌換
B、券別張數(shù)與實(shí)物券別不符
C、收款不入賬
D、計(jì)息要素錯(cuò)誤
A、對私結(jié)匯出現(xiàn)超限結(jié)匯
B、客戶提供虛假單據(jù)或資金沒有真實(shí)的貿(mào)易背景
C、選擇使用的匯率錯(cuò)誤
D、未正確區(qū)分結(jié)匯資金性質(zhì)
A、不按規(guī)定計(jì)付存款利息
B、不按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取
C、不按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)
D、客戶銷戶未用完的空白重要憑證未退回
A、客戶進(jìn)行假掛失
B、內(nèi)部員工挪用客戶存款
C、內(nèi)部員工套取空白憑證
D、客戶信息外泄
A、明確訴訟檔案管理制度
B、書面法律意見有審查人署名
C、嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定
D、嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)管理規(guī)定
最新試題
表外科目按核算類別分為或有事項(xiàng)類、委托代理業(yè)務(wù)類()
工商銀行目前可以代售美國運(yùn)通(AmericanExpress)發(fā)行的旅行支票,幣種除了有美元、日元、歐元、英鎊、加元外還有()
客戶在工商銀行購匯時(shí),使用工商銀行掛牌外匯牌價(jià)的()
支取個(gè)人聯(lián)名賬戶內(nèi)資金,工商銀行提供那種辦理方式()
資信證明最大重開份數(shù)是()
工商銀行牡丹靈通卡作為綜合賬戶卡,最多可下掛()個(gè)子賬戶。
業(yè)務(wù)處理操作基本規(guī)范主要包括()、迅速及時(shí)、圓滿解決、專業(yè)化、個(gè)性化等要求。
工商銀行辦理香港地區(qū)的工銀亞洲開戶見證業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)是()元人民幣。
工商銀行個(gè)人外匯匯款的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是匯款金額的千分之一,最低為人民幣50元,最高為人民幣()。
客戶申請“寶貝成長卡”靈通卡后,在()歲(含)以前可以享受免年費(fèi)政策優(yōu)惠。