A、轉(zhuǎn)移被執(zhí)行人資金
B、錄入數(shù)據(jù)不及時(shí)、不準(zhǔn)確
C、未執(zhí)行統(tǒng)計(jì)分析制度
D、越權(quán)審批

A、個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理要適時(shí)關(guān)注客戶(hù)基本情況及信用狀況的變化，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
B、個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理嚴(yán)禁為客戶(hù)代保管現(xiàn)金、存單（折）、卡、有價(jià)單證和貴重物品
C、個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理可以代客戶(hù)申領(lǐng)個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾（口令卡）等支付介質(zhì)
D、個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理嚴(yán)禁外出為客戶(hù)辦理存、取款業(yè)務(wù)

A、帳戶(hù)未經(jīng)批準(zhǔn)或未經(jīng)報(bào)備發(fā)生結(jié)算業(yè)務(wù)
B、辦理的結(jié)算業(yè)務(wù)與帳戶(hù)性質(zhì)不符
C、變更的信息生效期有誤
D、客戶(hù)提供資料虛假、無(wú)效或失效

A、不按規(guī)定使用空白重要憑證
B、保管人員變動(dòng)，不按規(guī)定辦理交接手續(xù)
C、廠(chǎng)商送貨后未清點(diǎn)驗(yàn)收
D、單位領(lǐng)購(gòu)憑證后與其交接手續(xù)不完整

A、人民幣殘損券兌換
B、券別張數(shù)與實(shí)物券別不符
C、收款不入賬
D、計(jì)息要素錯(cuò)誤

A、對(duì)私結(jié)匯出現(xiàn)超限結(jié)匯
B、客戶(hù)提供虛假單據(jù)或資金沒(méi)有真實(shí)的貿(mào)易背景
C、選擇使用的匯率錯(cuò)誤
D、未正確區(qū)分結(jié)匯資金性質(zhì)

A、不按規(guī)定計(jì)付存款利息
B、不按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取
C、不按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)
D、客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)未用完的空白重要憑證未退回

A、客戶(hù)進(jìn)行假掛失
B、內(nèi)部員工挪用客戶(hù)存款
C、內(nèi)部員工套取空白憑證
D、客戶(hù)信息外泄

A、明確訴訟檔案管理制度
B、書(shū)面法律意見(jiàn)有審查人署名
C、嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定
D、嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)管理規(guī)定

A、活期儲(chǔ)蓄賬戶(hù)
B、結(jié)算賬戶(hù)
C、定期結(jié)算賬戶(hù)
D、定期儲(chǔ)蓄賬戶(hù)