A.負(fù)責(zé)系統(tǒng)外調(diào)繳款網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營主管或現(xiàn)金作業(yè)室主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”無誤并同意調(diào)款的,在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽章確認(rèn)
B.分行:單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣(含)以下的由分行現(xiàn)金業(yè)務(wù)室主管在單據(jù)上審批;單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣以上的由分行現(xiàn)金業(yè)務(wù)室主管及分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人或授權(quán)的分管領(lǐng)導(dǎo)審批
C.異地支行:單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運(yùn)營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批,超過1000萬人民幣由運(yùn)營主管及分管區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理在申請書上簽批
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A.任一網(wǎng)點(diǎn)
B.分行營業(yè)部
C.開戶行
D.分行司法專窗
A.已故存款人死亡證明
B.公證遺囑及
C.本人有效身份證件
A.發(fā)卡行書面材料:請客戶聯(lián)系發(fā)卡行出具卡片為客戶所有、卡片狀態(tài)正常的書面說明材料
B.客戶書面承諾:請客戶書面承諾“如其取回卡片后如發(fā)生任何后果,包括但不限于資金損失,其自行承擔(dān)相應(yīng)后果和責(zé)任”
C.客戶證件材料:招商銀行與發(fā)卡行核實證明材料內(nèi)容真實后,請客戶出示證件并對客戶進(jìn)行身份核實
A.發(fā)卡行出具卡片狀態(tài)正常為客戶本人所有的書面說明
B.客戶需書面承諾“如其取回卡片后如發(fā)生任何后果,包括但不限于資金損失,其自行承擔(dān)相應(yīng)后果和責(zé)任”
C.客戶身份核實通過且與發(fā)卡行書面說明材料一致。留存證件影像或復(fù)印件
D.如代辦領(lǐng)取,雙方身份留存影像并復(fù)印
A.憑證種類
B.憑證名稱
C.個人跨境收付款業(yè)務(wù)
D.封包日期
A.券別
B.幣種
C.同一物理地址分拆管控
D.金額
A.假幣收繳
B.假幣修正
C.直系親屬
D.假幣解繳
A.境外同一人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上(含)不同個人,收款人分別結(jié)匯
B.5個含以上不同個人同日、隔日連續(xù)多日分別夠會后,將外匯匯給境外同一人或機(jī)構(gòu)
C.運(yùn)營主管
D.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上含提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔;或5個以上個人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn),每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
A.低余額賬戶進(jìn)行大額購匯交易的攔截
B.低余額賬戶大額結(jié)匯交易攔截
C.憑證數(shù)量
A.離崗休假
B.代班檢查
C.公證機(jī)構(gòu)
D.同城排班
最新試題
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
在業(yè)務(wù)辦理過程發(fā)現(xiàn)個人客戶故意頻繁多次交易以實現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的,應(yīng)及時將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單,并在5個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報告。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進(jìn)行重評或代客戶操作進(jìn)行風(fēng)評。
已被證件過期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務(wù)時,如客戶提供合理理由,可按《關(guān)于手機(jī)銀行維護(hù)證件信息等證件過期客戶管理程序上線暨開展證件過期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》(招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第(138)號)“審核客戶身份無誤后,為客戶辦理臨時解除手續(xù),并原則上控制預(yù)約重新中止的時間不得超過四周”的要求處理。
原則上,95555或支行接到有關(guān)客戶投訴補(bǔ)償?shù)耐对V后,須在投訴發(fā)生后5個工作日內(nèi)反饋客戶處理意見,在10個工作日完成處理,最長不得超過30個工作日。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
直系親屬留存相同手機(jī)號碼業(yè)務(wù)范疇中,所稱直系親屬是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女、祖父母、外祖父母、孫子女(外孫子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨(dú)或共同向存款所在地開戶行或分行司法專窗提交書面申請,辦理存款查詢業(yè)務(wù)。