A.境外同一人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內5個以上(含)不同個人,收款人分別結匯
B.5個含以上不同個人同日、隔日連續(xù)多日分別夠會后,將外匯匯給境外同一人或機構
C.運營主管
D.個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上含提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔;或5個以上個人同一日內,共同在同一銀行網(wǎng)點,每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯
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A.低余額賬戶進行大額購匯交易的攔截
B.低余額賬戶大額結匯交易攔截
C.憑證數(shù)量
A.離崗休假
B.代班檢查
C.公證機構
D.同城排班
A.大庫管理員
B.任意柜員
C.憑證數(shù)量
D.現(xiàn)金作業(yè)室主管
A.已故存款人的配偶、父母、子女
B.公證遺囑指定繼承人
C.公安機關
D.檢察院
A.憑證種類
B.憑證名稱
C.封包日期
A.繼承人直接查詢
B.繼承人經公證機構審查確認身份后查詢
C.公證機關查詢
A.客戶姓名
B.卡號
C.證件號碼
D.證件類型
E.證件國別
A.假幣收繳
B.假幣修正
C.假幣交接
A.職業(yè)為空
B.CRS信息為空
C.手機號碼為空
A.發(fā)現(xiàn)封包包裝袋破損時
B.管庫員全部發(fā)生變化
C.機構庫里的憑證發(fā)生變化
最新試題
原政策要求:他行指示性吞卡原則上不得返還客戶,“指示吞卡在自助設備吞卡系統(tǒng)進行錄入登記,將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對”功能,經辦導入開戶清單、證件復印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術自動識別、比對客戶信息是否相符。(支持本地影像上傳和直接掃描上傳)
直系親屬救助,只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災難等情況才能辦理。
原則上,異地一級支行的轄屬網(wǎng)點只能與該一級支行辦理系統(tǒng)內調繳款。
因境外反洗錢檢查,為確??蛻糍Y金及時到賬,避免境外行進行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時,提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經辦員應對附言中填寫的出生日期進行核驗,以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時,提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應有所區(qū)分。
異地支行:單筆或當日累計等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調款申請書”上簽批,超過1000萬人民幣由運營主管及分管區(qū)域運營總經理在申請書上簽批。
異地房產有關的結售匯業(yè)務我分行不受理,應回到當?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產結售匯業(yè)務可在蘇州辦理。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
原則上因經辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應及時對涉及錯賬賬戶進行行內額度凍結,立即與客戶聯(lián)系,辦理錯賬調款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務調整。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。