A.發(fā)現(xiàn)封包包裝袋破損時(shí)
B.管庫員全部發(fā)生變化
C.機(jī)構(gòu)庫里的憑證發(fā)生變化
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A.向經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)所在外匯局報(bào)備并獲取《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
B.憑客戶本人有效身份證件
A.姓名
B.性別
C.出生日期
D.客戶國別
A.3090
B.3091
C.3092
D.3093
A.4625
B.4626
C.4627
D.4628
A.客戶資料維護(hù)
B.銷戶
C.功能關(guān)閉
A.十六周歲至二十五周歲,有效期10年
B.二十六周歲至四十五周歲,有效期20年
C.四十六周歲以上,長(zhǎng)期
D.十六周歲(不含)以下,有效期5年
A.假幣收繳
B.假幣修正
C.假幣交接
A.1元紙幣
B.5元紙幣
C.10元紙幣
D.20元紙幣
E.50元紙幣
A.原港澳臺(tái)跨境人民幣
B.個(gè)人服務(wù)貿(mào)易
C.其他經(jīng)常項(xiàng)目
A.資料維護(hù)
B.銷戶
C.功能開通
D.功能關(guān)閉
最新試題
因境外反洗錢檢查,為確??蛻糍Y金及時(shí)到賬,避免境外行進(jìn)行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時(shí),提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對(duì)附言中填寫的出生日期進(jìn)行核驗(yàn),以確保真實(shí)性。如客戶因個(gè)人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時(shí),提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時(shí)與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。
已被證件過期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務(wù)時(shí),如客戶提供合理理由,可按《關(guān)于手機(jī)銀行維護(hù)證件信息等證件過期客戶管理程序上線暨開展證件過期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》(招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第(138)號(hào))“審核客戶身份無誤后,為客戶辦理臨時(shí)解除手續(xù),并原則上控制預(yù)約重新中止的時(shí)間不得超過四周”的要求處理。
異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳,單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬人民幣(含)以下,由支行運(yùn)營主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書”無誤并同意調(diào)款的,在“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書”上簽章確認(rèn)。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
在業(yè)務(wù)辦理過程發(fā)現(xiàn)個(gè)人客戶故意頻繁多次交易以實(shí)現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的,應(yīng)及時(shí)將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單,并在5個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告。
嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進(jìn)行重評(píng)或代客戶操作進(jìn)行風(fēng)評(píng)。
自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。
針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)期未使用的卡類憑證(其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證),根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)憑證使用及推廣情況,適當(dāng)保留少許供日常使用,剩余部分應(yīng)對(duì)其進(jìn)行封包集中保管。