A.4625
B.4626
C.4627
D.4628
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A.客戶資料維護(hù)
B.銷戶
C.功能關(guān)閉
A.十六周歲至二十五周歲,有效期10年
B.二十六周歲至四十五周歲,有效期20年
C.四十六周歲以上,長期
D.十六周歲(不含)以下,有效期5年
A.假幣收繳
B.假幣修正
C.假幣交接
A.1元紙幣
B.5元紙幣
C.10元紙幣
D.20元紙幣
E.50元紙幣
A.原港澳臺(tái)跨境人民幣
B.個(gè)人服務(wù)貿(mào)易
C.其他經(jīng)常項(xiàng)目
A.資料維護(hù)
B.銷戶
C.功能開通
D.功能關(guān)閉
A.客戶資料維護(hù)
B.銷戶
C.功能關(guān)閉
A.按總行規(guī)范要求,凡涉及隔日發(fā)生的錯(cuò)賬處理,必須由經(jīng)辦員寫出書面說明,連同錯(cuò)賬原始傳票交運(yùn)營主管審核無誤后,由運(yùn)營主管在書面說明上簽字確認(rèn)。經(jīng)辦員在電腦系統(tǒng)對(duì)錯(cuò)賬進(jìn)行沖/補(bǔ)賬等調(diào)賬處理
B.特殊情況下,對(duì)于入賬錯(cuò)誤造成的隔日錯(cuò)賬無法正常通過零售銷賬系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)賬處理的(如賬戶余額不足、資金已購買理財(cái)?shù)龋?,?jīng)分行運(yùn)管部三季度內(nèi)控評(píng)審會(huì)審議決定,取消網(wǎng)點(diǎn)逐筆例外審批要求,對(duì)于入賬錯(cuò)誤造成的網(wǎng)點(diǎn)短款,原則上確實(shí)無法進(jìn)行沖賬的,聯(lián)系客戶存現(xiàn)生成現(xiàn)金單,與短款掛賬單對(duì)銷
C.原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整
A.2019年7月14日
B.2019年7月15日
C.2019年7月16日
D.2019年7月17日
A.審核材料還包括:針對(duì)前述材料需要提供的補(bǔ)充材料(資金匯入結(jié)匯時(shí)間與購匯匯出時(shí)間超過2個(gè)月的請(qǐng)客戶提供相應(yīng)情況說明)
B.審核材料還包括:針對(duì)前述材料需要提供的補(bǔ)充材料(資金匯入結(jié)匯時(shí)間與購匯匯出時(shí)間超過3個(gè)月的請(qǐng)客戶提供相應(yīng)情況說明)
C.審核材料還包括:針對(duì)前述材料需要提供的補(bǔ)充材料(資金匯入結(jié)匯時(shí)間與購匯匯出時(shí)間超過6個(gè)月的請(qǐng)客戶提供相應(yīng)情況說明)
最新試題
異地支行:單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運(yùn)營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書”上簽批,超過1000萬人民幣由運(yùn)營主管及分管區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理在申請(qǐng)書上簽批。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨(dú)或共同向存款所在地開戶行提交書面申請(qǐng),辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
總行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)富管理部制定的制度要求指導(dǎo)分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務(wù)運(yùn)營操作,并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質(zhì)量監(jiān)督檢查和差錯(cuò)整改等工作。
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個(gè)人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。
針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)長期未使用的卡類憑證(其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證),根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)憑證使用及推廣情況,適當(dāng)保留少許供日常使用,剩余部分應(yīng)對(duì)其進(jìn)行封包集中保管。
因境外反洗錢檢查,為確??蛻糍Y金及時(shí)到賬,避免境外行進(jìn)行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時(shí),提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對(duì)附言中填寫的出生日期進(jìn)行核驗(yàn),以確保真實(shí)性。如客戶因個(gè)人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時(shí),提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時(shí)與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
在業(yè)務(wù)辦理過程發(fā)現(xiàn)個(gè)人客戶故意頻繁多次交易以實(shí)現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的,應(yīng)及時(shí)將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單,并在5個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告。
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學(xué)和旅游期間的意外險(xiǎn),還是境外購買人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類的保險(xiǎn)產(chǎn)品都是不允許的。
已被證件過期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務(wù)時(shí),如客戶提供合理理由,可按《關(guān)于手機(jī)銀行維護(hù)證件信息等證件過期客戶管理程序上線暨開展證件過期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》(招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第(138)號(hào))“審核客戶身份無誤后,為客戶辦理臨時(shí)解除手續(xù),并原則上控制預(yù)約重新中止的時(shí)間不得超過四周”的要求處理。