A.離崗休假
B.代班檢查
C.公證機(jī)構(gòu)
D.同城排班
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A.大庫管理員
B.任意柜員
C.憑證數(shù)量
D.現(xiàn)金作業(yè)室主管
A.已故存款人的配偶、父母、子女
B.公證遺囑指定繼承人
C.公安機(jī)關(guān)
D.檢察院
A.憑證種類
B.憑證名稱
C.封包日期
A.繼承人直接查詢
B.繼承人經(jīng)公證機(jī)構(gòu)審查確認(rèn)身份后查詢
C.公證機(jī)關(guān)查詢
A.客戶姓名
B.卡號(hào)
C.證件號(hào)碼
D.證件類型
E.證件國別
A.假幣收繳
B.假幣修正
C.假幣交接
A.職業(yè)為空
B.CRS信息為空
C.手機(jī)號(hào)碼為空
A.發(fā)現(xiàn)封包包裝袋破損時(shí)
B.管庫員全部發(fā)生變化
C.機(jī)構(gòu)庫里的憑證發(fā)生變化
A.向經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)所在外匯局報(bào)備并獲取《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
B.憑客戶本人有效身份證件
A.姓名
B.性別
C.出生日期
D.客戶國別
最新試題
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實(shí)時(shí)查詢到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學(xué)和旅游期間的意外險(xiǎn),還是境外購買人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類的保險(xiǎn)產(chǎn)品都是不允許的。
因境外反洗錢檢查,為確保客戶資金及時(shí)到賬,避免境外行進(jìn)行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時(shí),提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對(duì)附言中填寫的出生日期進(jìn)行核驗(yàn),以確保真實(shí)性。如客戶因個(gè)人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時(shí),提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時(shí)與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。
在“批量開戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對(duì)”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動(dòng)識(shí)別、比對(duì)客戶信息是否相符。(支持本地影像上傳和直接掃描上傳)
異地支行:?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運(yùn)營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書”上簽批,超過1000萬人民幣由運(yùn)營主管及分管區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理在申請(qǐng)書上簽批。
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個(gè)人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。
在業(yè)務(wù)辦理過程發(fā)現(xiàn)個(gè)人客戶故意頻繁多次交易以實(shí)現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的,應(yīng)及時(shí)將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單,并在5個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告。