A.券別
B.幣種
C.同一物理地址分拆管控
D.金額
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你可能感興趣的試題
A.假幣收繳
B.假幣修正
C.直系親屬
D.假幣解繳
A.境外同一人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內5個以上(含)不同個人,收款人分別結匯
B.5個含以上不同個人同日、隔日連續(xù)多日分別夠會后,將外匯匯給境外同一人或機構
C.運營主管
D.個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上含提取接近等值1萬美元外幣現鈔;或5個以上個人同一日內,共同在同一銀行網點,每人辦理接近等值5000美元現鈔結匯
A.低余額賬戶進行大額購匯交易的攔截
B.低余額賬戶大額結匯交易攔截
C.憑證數量
A.離崗休假
B.代班檢查
C.公證機構
D.同城排班
A.大庫管理員
B.任意柜員
C.憑證數量
D.現金作業(yè)室主管
A.已故存款人的配偶、父母、子女
B.公證遺囑指定繼承人
C.公安機關
D.檢察院
A.憑證種類
B.憑證名稱
C.封包日期
A.繼承人直接查詢
B.繼承人經公證機構審查確認身份后查詢
C.公證機關查詢
A.客戶姓名
B.卡號
C.證件號碼
D.證件類型
E.證件國別
A.假幣收繳
B.假幣修正
C.假幣交接
最新試題
異地支行:單筆或當日累計等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調款申請書”上簽批,超過1000萬人民幣由運營主管或分管區(qū)域運營總經理在申請書上簽批。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關系的文件(如居民戶口簿、結婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨或共同向存款所在地開戶行或分行司法專窗提交書面申請,辦理存款查詢業(yè)務。
在“批量開戶個人數據”模塊中,新增“OCR校對”功能,經辦導入開戶清單、證件復印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術自動識別、比對客戶信息是否相符。(支持本地影像上傳和直接掃描上傳)
因境外反洗錢檢查,為確保客戶資金及時到賬,避免境外行進行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時,提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經辦員應對附言中填寫的出生日期進行核驗,以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時,提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應有所區(qū)分。
原則上,95555或支行接到有關客戶投訴補償的投訴后,須在投訴發(fā)生后5個工作日內反饋客戶處理意見,在10個工作日完成處理,最長不得超過30個工作日。
直系親屬留存相同手機號碼業(yè)務范疇中,所稱直系親屬是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女、祖父母、外祖父母、孫子女(外孫子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。
遺產繼承查詢中也可查詢到代銷產品的金額,且能實時查詢到第三方產品的準確金額。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數據檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數據,系統(tǒng)不進行自動刪除,不展示在“刪除的開戶申請數據”區(qū)域。
自助設備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數據檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數據,系統(tǒng)進行自動刪除,并展示在“刪除的開戶申請數據”區(qū)域;對于存在邏輯問題須人工判斷的,系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域,并展示具體的邏輯問題原因。