A.發(fā)卡行出具卡片狀態(tài)正常為客戶本人所有的書面說明
B.客戶需書面承諾“如其取回卡片后如發(fā)生任何后果，包括但不限于資金損失，其自行承擔相應后果和責任”
C.客戶身份核實通過且與發(fā)卡行書面說明材料一致。留存證件影像或復印件
D.如代辦領取，雙方身份留存影像并復印
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A.憑證種類
B.憑證名稱
C.個人跨境收付款業(yè)務
D.封包日期
A.券別
B.幣種
C.同一物理地址分拆管控
D.金額
A.假幣收繳
B.假幣修正
C.直系親屬
D.假幣解繳
A.境外同一人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含）不同個人，收款人分別結(jié)匯
B.5個含以上不同個人同日、隔日連續(xù)多日分別夠會后，將外匯匯給境外同一人或機構(gòu)
C.運營主管
D.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上含提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
A.低余額賬戶進行大額購匯交易的攔截
B.低余額賬戶大額結(jié)匯交易攔截
C.憑證數(shù)量
A.離崗休假
B.代班檢查
C.公證機構(gòu)
D.同城排班
A.大庫管理員
B.任意柜員
C.憑證數(shù)量
D.現(xiàn)金作業(yè)室主管
A.已故存款人的配偶、父母、子女
B.公證遺囑指定繼承人
C.公安機關
D.檢察院
A.憑證種類
B.憑證名稱
C.封包日期
A.繼承人直接查詢
B.繼承人經(jīng)公證機構(gòu)審查確認身份后查詢
C.公證機關查詢
最新試題
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學和旅游期間的意外險，還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產(chǎn)品都是不允許的。
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額，且能實時查詢到第三方產(chǎn)品的準確金額。
嚴禁客戶經(jīng)理有意引導客戶進行重評或代客戶操作進行風評。
自助設備指示性吞卡返還可以代辦，但是必須出示雙人身份證。
原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設備吞卡系統(tǒng)進行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
異地房產(chǎn)有關的結(jié)售匯業(yè)務我分行不受理，應回到當?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務可在蘇州辦理。
異地房產(chǎn)有關的結(jié)售匯業(yè)務我分行不受理，應回到當?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務也只能在當?shù)剞k理。
因境外反洗錢檢查，為確?？蛻糍Y金及時到賬，避免境外行進行反洗錢查詢，客戶辦理境外匯款時，提示客戶在匯款附言里填寫出生日期，格式為“DOB：MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應對附言中填寫的出生日期進行核驗，以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時，提示客戶一并填寫該人的出生日期，注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應有所區(qū)分。
已被證件過期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務時，如客戶提供合理理由，可按《關于手機銀行維護證件信息等證件過期客戶管理程序上線暨開展證件過期中止非柜面業(yè)務工作的通知》（招商銀行總行零售網(wǎng)絡銀行部2018年第（138）號）“審核客戶身份無誤后，為客戶辦理臨時解除手續(xù)，并原則上控制預約重新中止的時間不得超過四周”的要求處理。
直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災難等情況才能辦理。