A.POS等設備運轉(zhuǎn)是否正常、通訊線路是否暢通、憑證是否充足
B.特約商戶經(jīng)營狀況是否正常，是否有顯著變化，實際經(jīng)營內(nèi)容與營業(yè)證照登記內(nèi)容是否一致
C.特約商戶交易單據(jù)及相關憑證保管是否符合規(guī)定
D.特約商戶是否妥善保管POS設備，設備數(shù)量與登記數(shù)量是否相符，是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS設備等情況
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A.收單行為特約商戶開立的結(jié)算賬戶須是商戶法人單位賬戶或商戶負責人本人賬戶
B.特約商戶已在他行開立單位結(jié)算賬戶的，不得發(fā)展為我行特約商戶
C.收單行主要為特約商戶提供資金清算、賬戶查詢、對賬等服務，發(fā)現(xiàn)錯賬應及時處理
D.特約商戶使用個人結(jié)算賬戶作為商戶結(jié)算賬戶的，不得受理信用卡交易
A.特約商戶法定代表人（負責人）變更
B.特約商戶財務人員變更
C.經(jīng)營模式或銷售方式變更
D.所有權結(jié)構變更
A.商戶受理卡種發(fā)生變化
B.商戶類別碼變更
C.商戶結(jié)算手續(xù)費率調(diào)低
D.特約商戶申請撤機
A.特約商戶檔案主要包括商戶準入檔案和商戶日常管理檔案
B.特約商戶準入檔案應永久保管
C.商戶日常管理檔案保管期限為自商戶退出后至少一年
D.收單行收取的商戶交易單據(jù)保管期限為自交易日起至少24個月
A.《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶申請表》、《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶資料變更申請表》
B.商戶營業(yè)證照、稅務登記證（納稅證明）、法定代表人（負責人）身份證件、商戶營業(yè)場所照片
C.各類受理協(xié)議及相關補充協(xié)議
D.與特約商戶終止受理協(xié)議的書面文件
A.《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶培訓表》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶巡檢表》
C.各類風險商戶核查資料
D.與特約商戶終止受理協(xié)議的書面文件
A.內(nèi)部風險
B.政策風險
C.信用風險
D.外部風險
A.因監(jiān)管部門政策變動導致的風險
B.因特約商戶無法履行約定義務導致的風險
C.因?qū)I(yè)化公司進行欺詐活動導致的風險
D.因銀行管理不善泄露持卡人信息導致的風險
A.商戶套現(xiàn)
B.偽卡欺詐、側(cè)錄
C.分單、洗單
D.虛假申請
A.商戶套現(xiàn)是指商戶與惡意持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶自身以虛假交易形式套取現(xiàn)金
B.虛假交易是指與收單行簽署了受理協(xié)議的商戶，將其它未簽約商戶的交易在本商戶POS機上刷卡，假冒本商戶交易與收單行清算的行為
C.洗單是指同一張銀行卡在同一家商戶同一終端，購買同一商品（或服務）為逃避發(fā)卡行授權管理等限制性條件而發(fā)生連續(xù)兩次（含）以上交易的支付行為
D.虛假申請是指商戶以虛假資料或盜用其他商戶資料向收單行申請成為特約商戶
最新試題
借記卡附屬卡的開卡卡種必須與主卡相同，附屬卡賬戶及資金收付使用主卡賬戶，不受主卡的支付限額控制。
借記卡密碼鎖定后，持卡人只能在省內(nèi)任意網(wǎng)點申請解除鎖定，賬戶才能重新開通使用。
金穗借記卡個人附屬卡開卡須經(jīng)主卡持卡人簽名同意；單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領單位同意。
個人持卡人可申請多張金穗借記卡附屬卡，附屬卡持卡人用卡產(chǎn)生的債權債務關系由主卡持卡人負責。
客戶申請借記卡時填寫的個人結(jié)算賬戶申請書必須由網(wǎng)點負責人在申請表上的負責人簽名欄簽名。
借記卡銷戶時，可先銷戶后銷卡，也可先銷卡后銷戶，不能只銷卡不銷戶。
借記卡開立附屬卡時，附屬卡默認設定為具有與主卡相同的支付權限，主卡持卡人不能重新設定附屬卡的支付權限。
單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領單位同意。
個人附屬卡開卡必須經(jīng)主持卡人同意。
個人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意，單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領單位同意，并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。