單項(xiàng)選擇題身份虛假指使用竊取的他人身份證件，或偽造虛假身份證件進(jìn)行申請(qǐng)欺詐。其中身份證件不包括（）。

A.身份證
B.軍官證
C.護(hù)照
D.房產(chǎn)證


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題資料虛假指身份證件真實(shí)、有效，但資料全部與實(shí)際情況不符。具體資料不包括（）。

A.工作單位名稱
B.軍官證
C.住宅地址
D.住宅電話

2.單項(xiàng)選擇題下列不屬于交易欺詐的是（）。

A.身份虛假
B.失竊卡
C.賬戶盜用
D.未達(dá)卡

6.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶層面信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)客戶存在潛在信用風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)采取相應(yīng)控制措施，及時(shí)防范（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)，并最小程度降低風(fēng)險(xiǎn)損失
B.信用風(fēng)險(xiǎn)，并最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)損失
C.操作風(fēng)險(xiǎn)，并最小程度降低風(fēng)險(xiǎn)損失
D.操作風(fēng)險(xiǎn)，并最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)損失

7.單項(xiàng)選擇題欺詐風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是指通過(guò)運(yùn)用有效的（），持續(xù)、動(dòng)態(tài)捕捉觸動(dòng)報(bào)警規(guī)則的欺詐交易，跟蹤監(jiān)測(cè)各種利用不正當(dāng)手段從事信用卡欺詐活動(dòng)，并采取相應(yīng)措施防范風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大化。

A.監(jiān)測(cè)方式和監(jiān)測(cè)制度
B.監(jiān)測(cè)方式和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
C.監(jiān)測(cè)方式和監(jiān)測(cè)時(shí)間
D.監(jiān)測(cè)規(guī)則和監(jiān)測(cè)指標(biāo)

9.單項(xiàng)選擇題分行協(xié)同總行做好信用卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查、核實(shí)等工作，配合總行開(kāi)展交易欺詐的調(diào)查、取證工作，在規(guī)定的期限內(nèi)據(jù)實(shí)反饋（）。

A.處理結(jié)果和相關(guān)證明材料
B.處理結(jié)果和財(cái)產(chǎn)保全情況
C.限額控制情況和相關(guān)證明材料
D.調(diào)查結(jié)果和相關(guān)證明材料