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單項選擇題資料虛假指身份證件真實、有效，但資料全部與實際情況不符。具體資料不包括（）。

A.工作單位名稱
B.軍官證
C.住宅地址
D.住宅電話

1.單項選擇題下列不屬于交易欺詐的是（）。

A.身份虛假
B.失竊卡
C.賬戶盜用
D.未達卡

2.單項選擇題失竊卡是指未經（）授權或同意，在持卡人卡片掛失之前，冒用或者盜用持卡人遺失的信用卡進行欺詐交易。

A.審批人員
B.銀行
C.持卡人本人
D.寄送人員

3.單項選擇題偽卡是指不法分子非法使用（）偽造真實有效的銀行卡，或通過改造丟失卡、被盜卡、未達卡、過期卡的表面凸?。ê⒎纻螛俗R）信息，或重新寫磁后進行欺詐交易。

A.銀行卡磁條信息
B.銀行卡卡號
C.銀行卡有效期
D.銀行卡姓名

4.單項選擇題非面對面交易是指不法分子通過電話、郵件和互聯(lián)網等無需出示（）的渠道，提供非法取得的他人信用卡卡號、姓名、有效期等信息進行的欺詐交易。

A.真實卡號
B.真實證件
C.真實姓名
D.真實卡片

5.單項選擇題對客戶層面信用風險監(jiān)測發(fā)現客戶存在潛在信用風險的，應采取相應控制措施，及時防范（）。

A.信用風險，并最小程度降低風險損失
B.信用風險，并最大程度降低風險損失
C.操作風險，并最小程度降低風險損失
D.操作風險，并最大程度降低風險損失

6.單項選擇題欺詐風險監(jiān)控是指通過運用有效的（），持續(xù)、動態(tài)捕捉觸動報警規(guī)則的欺詐交易，跟蹤監(jiān)測各種利用不正當手段從事信用卡欺詐活動，并采取相應措施防范風險進一步擴大化。

A.監(jiān)測方式和監(jiān)測制度
B.監(jiān)測方式和監(jiān)測系統(tǒng)
C.監(jiān)測方式和監(jiān)測時間
D.監(jiān)測規(guī)則和監(jiān)測指標

7.單項選擇題總行建立信用卡欺詐交易監(jiān)控系統(tǒng)，制定和優(yōu)化信用卡欺詐風險監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控規(guī)則，通過建設和使用（）工具，實現對欺詐風險的主動識別和計量。

A.交易模型及統(tǒng)計分析
B.評分模型及統(tǒng)計分析
C.催收模型及統(tǒng)計分析
D.行為模型及統(tǒng)計分析

8.單項選擇題分行協(xié)同總行做好信用卡欺詐風險調查、核實等工作，配合總行開展交易欺詐的調查、取證工作，在規(guī)定的期限內據實反饋（）。

A.處理結果和相關證明材料
B.處理結果和財產保全情況
C.限額控制情況和相關證明材料
D.調查結果和相關證明材料

9.單項選擇題對大額、可疑等異常交易實行7×24小時不間斷偵測，對發(fā)現有異常、可疑交易的信用卡賬戶，及時采取控制措施，防范風險進一步擴大。下列屬于控制措施的是（）

A.凍結存款
B.提升額度
C.注銷賬戶
D.緊急止付

10.單項選擇題客戶層面信用風險監(jiān)控中，通過（）等工具，對客戶信用額度使用狀況、用卡頻率、交易金額、還款歷史、交易渠道、交易商戶等進行監(jiān)測、分析，掌握客戶交易行為風險狀況，進行客戶交易行為分析。

A.欺詐交易監(jiān)控系統(tǒng)和統(tǒng)計分析
B.評分模型和統(tǒng)計分析
C.貸記卡風險信息系統(tǒng)和欺詐交易監(jiān)控系統(tǒng)
D.欺詐交易監(jiān)控系統(tǒng)和評分模型