A.欺詐交易監(jiān)控系統(tǒng)和統(tǒng)計分析
B.評分模型和統(tǒng)計分析
C.貸記卡風險信息系統(tǒng)和欺詐交易監(jiān)控系統(tǒng)
D.欺詐交易監(jiān)控系統(tǒng)和評分模型
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.M0:透支1—30天(含)
B.M1:透支31—90天(含)
C.M2:透支91—120天(含)
D.M3:透支121—150天(含)
A.M1:逾期1—30天(含)
B.M2:逾期31—90天(含)
C.M3:逾期91—150天(含)
D.M4:逾期151(含)以上
A.停止辦理上調信用額度、調減信用額度
B.凍結存款、財產保全
C.風險預警
D.錄入我行風險信息系統(tǒng)
A.產品集中度風險
B.信貸資產質量
C.行業(yè)信用風險分布狀況
D.客戶資信狀況
A.信用風險監(jiān)控和操作風險監(jiān)控
B.操作風險監(jiān)控和欺詐風險監(jiān)控
C.信用風險監(jiān)控和欺詐風險監(jiān)控
D.交易風險監(jiān)控和信用風險監(jiān)控
A.客戶資信狀況
B.行業(yè)信用風險分布狀況
C.償債能力
D.還款意愿
A.不良率和貸款損失率
B.信貸資產組合層面和客戶層面
C.不良率和信貸資產組合層面
D.貸款損失率和客戶層面
A.關注的水平或等于閾值
B.關注的水平或超過閾值
C.關注的水平或小于閾值
D.關注的水平或小于等于閾值
A.監(jiān)測方式和監(jiān)測指標
B.監(jiān)測方式和監(jiān)測制度
C.監(jiān)測方式和監(jiān)測系統(tǒng)
D.監(jiān)測方式和監(jiān)測時間
A.監(jiān)測信用風險指標
B.客戶風險信息查詢
C.客戶交易行為分析
D.電話調查、上門走訪核實
最新試題
廢卡必須剪角壞磁。
存款人進行無卡存款時,須出示本人有效身份證件,并準確填寫持卡人的卡號和姓名,因存款人填寫錯誤引起的資金損失由存款人承擔。
借記卡《特殊業(yè)務信息核對表》屬于內部文件,必須由柜員填寫,不得對客戶公開。
借記卡賬戶余額查詢的交易代碼為:3093。
金穗借記卡申領單位可申領一張主卡和多張附屬卡,并對其申領的主卡附屬卡產生的所有交易負責。
可以為卡狀態(tài)正常的無折借記卡主卡及附屬卡增加對賬折。
借記卡單位卡無理財服務功能。
金穗借記卡卡片出現損壞時,客戶可到全國任一網點申請換領新卡。
個人附屬卡開卡無須經主主卡持卡人同意,單位附屬卡開卡必須經主卡申領單位同意,并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。
借記卡銷戶必須先銷卡后銷戶。