單項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)憑證影像信息采集要求、各行應(yīng)設(shè)置相對(duì)獨(dú)立的外包工作區(qū)域，與其它工作場(chǎng)所隔離，并在工作現(xiàn)場(chǎng)（），外包人員使用的業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)去除或遮蔽USB接口等計(jì)算機(jī)外接裝置。

A.安裝面部監(jiān)控錄像
B.安裝兩臺(tái)監(jiān)控錄像
C.只安裝環(huán)境監(jiān)控
D.安裝一對(duì)一監(jiān)控錄像


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1.單項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)檔案管理系統(tǒng)查詢用戶申請(qǐng)須由（）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意。

A.行長(zhǎng)
B.稽核、監(jiān)測(cè)
C.業(yè)務(wù)部門
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題各級(jí)稽核、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)用戶或角色發(fā)生變更時(shí)，須由該用戶所在營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)或部門提出申請(qǐng)，填寫（）。

A.營(yíng)運(yùn)稽核系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用參數(shù)變更申請(qǐng)表
B.營(yíng)運(yùn)稽核系統(tǒng)角色調(diào)整審批表
C.營(yíng)運(yùn)稽核系統(tǒng)機(jī)構(gòu)維護(hù)申請(qǐng)表
D.預(yù)警參數(shù)變更申請(qǐng)表

5.單項(xiàng)選擇題（）初步判斷所預(yù)警的交易事項(xiàng)或操作行為存在不合規(guī)問題，但多為技能水平或責(zé)任心等因素導(dǎo)致的一些錯(cuò)誤或失誤。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息

6.單項(xiàng)選擇題（）初步判斷所預(yù)警的交易事項(xiàng)或操作行為存在違規(guī)表現(xiàn)，構(gòu)成資金風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)操作的概率較高，相關(guān)信息應(yīng)予以關(guān)注。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息

7.單項(xiàng)選擇題（）初步判斷所預(yù)警的交易事項(xiàng)或操作行為可能存在重大違規(guī)表現(xiàn)，易引發(fā)資金損失或事故發(fā)生。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息

8.單項(xiàng)選擇題（）初步判斷所預(yù)警的交易事項(xiàng)或操作行為可能為案件或重大責(zé)任事故，需要采取緊急措施加以控制或化解。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息

9.單項(xiàng)選擇題（）須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)反饋信息核查情況和問題整改情況，對(duì)核查結(jié)果的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。

A.稽核人員
B.預(yù)警信息核查責(zé)任人
C.稽核響應(yīng)人員
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人

最新試題

合規(guī)檢查是指（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查報(bào)告應(yīng)以問題為導(dǎo)向，提出改進(jìn)建議。主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查程序包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，應(yīng)建立整改責(zé)任制，逐級(jí)落實(shí)責(zé)任。（）、（）為建設(shè)銀行（部門）整改工作的第一責(zé)任人，應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報(bào)，研究整改措施，落實(shí)整改要求。

題型：多項(xiàng)選擇題

飛行檢查是指根據(jù)（）對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合規(guī)檢查的（）原則，是指各檢查依據(jù)有差異時(shí)，應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

突擊檢查是指根據(jù)（）重大工作部署或針對(duì)重大突發(fā)事件開展的檢查。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合規(guī)檢查報(bào)告所反映的情況和問題，以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機(jī)構(gòu)（）考核的參考。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各級(jí)行的（）部門是合規(guī)檢查的組織實(shí)施部門，負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)行的合規(guī)檢查任務(wù)，組織推動(dòng)建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題