A.一級(jí)市場(chǎng)
B.二級(jí)市場(chǎng)
C.一級(jí)市場(chǎng)或二級(jí)市場(chǎng)
D.多級(jí)市場(chǎng)
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A.自然人
B.中國(guó)居民
C.中國(guó)公民
D.自然人和法人
A.被信用卡組織或收單行認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)商戶
B.拒絕受理銀行卡特約商戶
C.商戶泄露信用卡賬戶或及交易信息
D.商戶發(fā)生疑似套現(xiàn)交易
A.全單折扣
B.部分折扣
C.實(shí)物贈(zèng)送
D.返現(xiàn)金
A.《特約商戶維護(hù)回訪登記表》
B.《特約商戶調(diào)查表》
C.《特約商戶信息匯總表》
D.《特約商戶裝機(jī)確認(rèn)單》
A.ATM
B.PGS
C.POS
D.MIS終端
A.航空
B.酒店
C.服裝
D.大型批發(fā)
A.特惠商戶
B.銀聯(lián)卡商戶
C.特約商戶
D.分期商戶
A.我行消費(fèi)信貸合作商戶可以不是我行的特約商戶
B.我行消費(fèi)信貸合作商戶必須同時(shí)是我行的特約商戶
C.我行消費(fèi)信貸合作商戶不能是我行的特約商戶
D.我行消費(fèi)信貸合作商戶具有排他性,不能同時(shí)與他行合作
A.預(yù)授權(quán)
B.消費(fèi)
C.預(yù)授權(quán)完成
D.預(yù)授權(quán)撤銷
A.簽到
B.消費(fèi)交易
C.查詢流水
D.消費(fèi)撤銷交易
最新試題
飛行檢查是指根據(jù)()對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
各級(jí)行的()部門是合規(guī)檢查的組織實(shí)施部門,負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)行的合規(guī)檢查任務(wù),組織推動(dòng)建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作
"合規(guī)檢查期間,檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律()。"
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和具體事例,可以對(duì)某一典型案例(),也可以對(duì)具有普遍性、需引起全行注意的問(wèn)題進(jìn)行()。
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門,為整改責(zé)任部門,主要職責(zé)有()。
違規(guī)整改的基本原則,指的是()。
合規(guī)部門的違規(guī)整改,是指為糾正()所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題而實(shí)施的管理活動(dòng),是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié),是提升管理能力、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、塑造合規(guī)文化的重要手段。
"根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項(xiàng)目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括()。"
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時(shí),應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。