A.被信用卡組織或收單行認定為高風險商戶
B.拒絕受理銀行卡特約商戶
C.商戶泄露信用卡賬戶或及交易信息
D.商戶發(fā)生疑似套現交易
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A.全單折扣
B.部分折扣
C.實物贈送
D.返現金
A.《特約商戶維護回訪登記表》
B.《特約商戶調查表》
C.《特約商戶信息匯總表》
D.《特約商戶裝機確認單》
A.ATM
B.PGS
C.POS
D.MIS終端
A.航空
B.酒店
C.服裝
D.大型批發(fā)
A.特惠商戶
B.銀聯(lián)卡商戶
C.特約商戶
D.分期商戶
A.我行消費信貸合作商戶可以不是我行的特約商戶
B.我行消費信貸合作商戶必須同時是我行的特約商戶
C.我行消費信貸合作商戶不能是我行的特約商戶
D.我行消費信貸合作商戶具有排他性,不能同時與他行合作
A.預授權
B.消費
C.預授權完成
D.預授權撤銷
A.簽到
B.消費交易
C.查詢流水
D.消費撤銷交易
A.法定代表人身份證
B.門店照片
C.財務報表
D.營業(yè)執(zhí)照副本
A.手動
B.自動
C.手工
D.人工
最新試題
對于合規(guī)檢查所發(fā)現的問題,應統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關部門整改的,應以便函形式通知有關部門,必要時,應發(fā)出合規(guī)風險提示。對被檢查機構應提出如下要求()。
各級行的()是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。
合規(guī)檢查是指()。
合規(guī)檢查的問題分級,按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為()等風險級別。
對于()的合規(guī)檢查人員,應給予表彰獎勵。
合規(guī)檢查應遵循以下()基本原則。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。
根據合規(guī)檢查所發(fā)現問題的嚴重程度和具體事例,可以對某一典型案例(),也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進行()。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題,以及檢查的組織和配合情況應作為被檢查機構()考核的參考。
根據《中國建設銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責任,指的是整改工作要按照()的要求落實責任部門,確保事事有著落。