單項選擇題通過電話核實大額資金出賬業(yè)務(wù)時,應(yīng)提示客戶電話可能會被錄音,確認被核實人員的姓名、工作單位等信息,再通過詢問的方式引導(dǎo)客戶提供()業(yè)務(wù)信息。

A.收付
B.轉(zhuǎn)存
C.支付
D.中間


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1.單項選擇題單位()親臨營業(yè)網(wǎng)點辦理對公結(jié)算帳戶開戶業(yè)務(wù)可以不進行客戶聯(lián)系核實查證。

A.法人或財務(wù)主管
B.出資人
C.法人
D.財務(wù)主管
E.總經(jīng)理

3.單項選擇題單筆等值人民幣()的對公結(jié)算帳戶支付業(yè)務(wù)則必須進行雙熱線電話聯(lián)系查證。

A.100萬元
B.500萬元以上
C.500萬元(含)以上
D.100萬元含)以上

4.單項選擇題經(jīng)辦柜員判斷可疑的個人()支付業(yè)務(wù)需進行客戶聯(lián)系查證。

A.大額非同名收款的
B.本人辦理的大額
C.代辦非的同名收款的
D.代理非同名收款的大額

5.單項選擇題當面核實是指由()當面提交開戶或大額資金出賬業(yè)務(wù)時,核實人員直接與其當面確認開戶、付款真實性的核實方式。

A.經(jīng)辦人
B.常來辦業(yè)務(wù)的主管
C.單位總經(jīng)理
D.單位出資人
E.登記的聯(lián)系人

6.單項選擇題電話核實是指核實人員根據(jù)客戶登記的聯(lián)系方式,電話與客戶確認()真實性的核實方式。

A.開戶或變更
B.開戶或大額交出入帳
C.開戶或銷戶
D.開戶或付款

最新試題

開通個人網(wǎng)上銀行后,客戶在柜面申請個人網(wǎng)上銀行變更(轉(zhuǎn)賬限額、轉(zhuǎn)賬筆數(shù)等)和注銷,應(yīng)填寫()

題型:單項選擇題

()必須存款人本人持有效身份證件辦理,不得委托他人代辦。①磁條卡銷卡②IC借記卡銷卡③掛失銷戶

題型:單項選擇題

同一身份證件號碼可注冊一個或多個手機銀行,本人同名賬戶可作為下掛賬戶使用。

題型:判斷題

Ukey的開通、損壞或丟失的補換、密碼遺忘處理,登陸密碼遺忘處理均只能在柜面辦理。

題型:判斷題

根據(jù)《珠海華潤銀行反洗錢管理辦法》加強監(jiān)督,及時分析大額現(xiàn)金交易,對異常存取現(xiàn)交易進行關(guān)注和了解,并向()報告可疑行為或可疑交易。

題型:單項選擇題

通過手機銀行可實現(xiàn)()等服務(wù)。①賬戶查詢②UKEY密碼修改③轉(zhuǎn)賬匯款④信用卡服務(wù)⑤貸款⑥理財投資⑦話費流量⑧生活繳費⑨閃惠購物

題型:單項選擇題

對于具有異常特征的境外人士開戶,客戶身份信息存疑的,如開立賬戶用于投資或經(jīng)營活動,需提供雇主加蓋單位印章的證明等材料進行核實。

題型:判斷題

Ⅱ類戶、Ⅲ類戶均可辦理限額消費和繳費、發(fā)放珠海華潤銀行小額貸款和貸款資金歸還、限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

辦理個人售匯,非居民個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯的,要求提交()①身份證件②“境內(nèi)居民個人因私購匯單”③原兌換水單

題型:單項選擇題

若客戶已在珠海華潤銀行開立了社會保障卡,則不能在珠海華潤銀行再開立Ⅰ類戶。

題型:判斷題