A.大額非同名收款的
B.本人辦理的大額
C.代辦非的同名收款的
D.代理非同名收款的大額
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A.經(jīng)辦人
B.常來辦業(yè)務(wù)的主管
C.單位總經(jīng)理
D.單位出資人
E.登記的聯(lián)系人
A.開戶或變更
B.開戶或大額交出入帳
C.開戶或銷戶
D.開戶或付款
A.兩名人員
B.經(jīng)辦人和法人
C.兩名主管以上人員
D.總經(jīng)理和財(cái)務(wù)
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解客戶真實(shí)意愿
D.了解客戶情況
A.真實(shí)授權(quán)
B.真實(shí)意愿
C.收款人真實(shí)
D.憑證真實(shí)
A.當(dāng)面核實(shí)
B.電話核實(shí)
C.視頻核實(shí)
D.當(dāng)面或電話核實(shí)
A.非同名
B.同一客戶號
C.非同一客戶號
A.0A系統(tǒng)
B.終端系統(tǒng)
C.支付系統(tǒng)
D.電話錄音
A.行長及運(yùn)營經(jīng)理
B.行長及分管客戶經(jīng)理
C.主管行長與運(yùn)營經(jīng)理
D.主管行長及分管客戶經(jīng)理
A.運(yùn)營經(jīng)理
B.對公柜員
C.后臺操作人員
D.經(jīng)辦柜員
最新試題
人民幣跨行轉(zhuǎn)賬需審核客戶填寫表單字跡是否可辨認(rèn)、有無涂改,以下哪項(xiàng)信息可以涂改并由客戶簽名確認(rèn)即可。()
辦理個人售匯,境內(nèi)居民個人要求提交()①身份證件②“境內(nèi)居民個人因私購匯單”③原兌換水單
外幣現(xiàn)金存入(),外幣現(xiàn)金支?。ǎ?,可以直接辦理。
通過手機(jī)銀行可實(shí)現(xiàn)()等服務(wù)。①賬戶查詢②UKEY密碼修改③轉(zhuǎn)賬匯款④信用卡服務(wù)⑤貸款⑥理財(cái)投資⑦話費(fèi)流量⑧生活繳費(fèi)⑨閃惠購物
個人手機(jī)銀行業(yè)務(wù)是指依托手機(jī)通信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò),以()辦理的個人金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
()必須存款人本人持有效身份證件辦理,不得委托他人代辦。①磁條卡銷卡②IC借記卡銷卡③掛失銷戶
客戶如未開通手機(jī)動態(tài)口令安全認(rèn)證方式,則可使用手機(jī)銀行的()服務(wù)。①賬戶查詢②資金類交易(包括除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外的轉(zhuǎn)賬匯款、訂單支付、繳費(fèi)等)③投資理財(cái)
經(jīng)辦柜員受理客戶申請,當(dāng)有效身份證件為居民身份證、港澳臺居住證、外國人永久居留證時(shí),應(yīng)通過身份證鑒別儀讀取相關(guān)信息并與身份證上記載的內(nèi)容進(jìn)行核對。
持卡人可以通過銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、ATM、網(wǎng)銀等渠道辦理電子現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金充值、指定賬戶圈存、非指定賬戶圈存、自動圈存簽約等。
對于具有異常特征的境外人士開戶,客戶身份信息存疑的,如開立賬戶用于投資或經(jīng)營活動,需提供雇主加蓋單位印章的證明等材料進(jìn)行核實(shí)。