單項選擇題柜臺業(yè)務(wù)客戶聯(lián)系查證制度是指通過電話核實、當面核實等方式對客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)進行查證確認。以確保該筆業(yè)務(wù)是基于客戶的（），保障銀行客戶資金安全。

A.真實授權(quán)
B.真實意愿
C.收款人真實
D.憑證真實


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3.單項選擇題網(wǎng)點辦理查證業(yè)務(wù)時應(yīng)使用（）系統(tǒng)進行客戶聯(lián)系查證錄音。

A.0A系統(tǒng)
B.終端系統(tǒng)
C.支付系統(tǒng)
D.電話錄音

4.單項選擇題如遇客戶急需劃款而一時無法聯(lián)系客戶時，可由（）雙簽，在風險可控的范圍可先行劃款。

A.行長及運營經(jīng)理
B.行長及分管客戶經(jīng)理
C.主管行長與運營經(jīng)理
D.主管行長及分管客戶經(jīng)理

5.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點在開立對公結(jié)算賬戶時，（）對開戶業(yè)務(wù)進行客戶聯(lián)系查證。

A.運營經(jīng)理
B.對公柜員
C.后臺操作人員
D.經(jīng)辦柜員

6.單項選擇題對于新開戶中小企業(yè)確實無法提供兩個以上主管熱線的，企業(yè)可留存法人（負責人）或另一非主管聯(lián)系電話，并填寫（）。

A.《客戶查證特殊事項申請》
B.《客戶聯(lián)系特殊事項申請》
C.《客戶大額查證特殊事項申請》
D.《客戶聯(lián)系查證特殊事項申請》

8.單項選擇題如由（）提交的屬于核實范圍的業(yè)務(wù)，應(yīng)進行電話核實查證。

A.法人
B.單位登記的聯(lián)系人
C.財務(wù)主管
D.非單位登記聯(lián)系人

9.單項選擇題如由單位登記的聯(lián)系人提交的業(yè)務(wù)，對于可采取當面核實方式核實的對公結(jié)算帳戶大額支付業(yè)務(wù)，在憑證背面注明（）方可辦理。

A.法人簽名、注明已當面核實并注明X年X月X日。
B.蓋已通過電話查證及經(jīng)辦人章
C.已當面核實，法人簽名
D.客戶簽名、注明已當面核實并注明X年X月X日X點X分

最新試題

在客戶身份識別和開戶意愿審查方面，可圍繞（）信息等，多角度靈活交叉驗證客戶身份。

題型：多項選擇題

收款人戶名涉及敏感賬戶，即收款賬戶名稱中涉及“融資、基金、信托、保險、證券、股權(quán)、合伙、投資理財”等字眼時，轉(zhuǎn)賬金額超過人民幣（）時，若非購買珠海華潤銀行代銷產(chǎn)品，經(jīng)辦人員應(yīng)在匯款轉(zhuǎn)賬單據(jù)空白處加蓋劃款確認章，客戶簽名確認后方可辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)。

題型：單項選擇題

Ⅲ類戶不可辦理現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

辦理個人售匯，境內(nèi)居民個人要求提交（）①身份證件②“境內(nèi)居民個人因私購匯單”③原兌換水單

題型：單項選擇題

客戶如未開通手機動態(tài)口令安全認證方式，則可使用手機銀行的（）服務(wù)。①賬戶查詢②資金類交易（包括除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外的轉(zhuǎn)賬匯款、訂單支付、繳費等）③投資理財

題型：單項選擇題

變更姓名、證件類型、證件號碼、聯(lián)系方式、通訊地址，賬戶支取方式、通存通兌標識及范圍等，若本人無法到柜臺辦理，可出具授權(quán)書委托他人代辦。

題型：判斷題

現(xiàn)金支出必須遵循（）原則。

題型：單項選擇題

持卡人可以通過銀行營業(yè)網(wǎng)點、ATM、網(wǎng)銀等渠道辦理電子現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金充值、指定賬戶圈存、非指定賬戶圈存、自動圈存簽約等。

題型：判斷題

辦理個人外幣境內(nèi)轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)時，收款人為付款人的直系親屬，付款人與收款人分屬居民與非居民，則付款人每日轉(zhuǎn)賬金額累計不得超過等值（）。

題型：單項選擇題

客戶本人出示證件辦理業(yè)務(wù)時，應(yīng)審核證件的（）。①真實性②完整性③證件照片與客戶本人一致性④居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果與證件所載信息的一致性

題型：單項選擇題