單項(xiàng)選擇題企業(yè)開(kāi)立結(jié)算帳戶(hù)，各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格遵循KYC和KYB原則，留取客戶(hù)（）有效聯(lián)系電話(huà)，以便執(zhí)行聯(lián)系查證制度并履行盡職調(diào)查的義務(wù)。

A.兩名人員
B.經(jīng)辦人和法人
C.兩名主管以上人員
D.總經(jīng)理和財(cái)務(wù)


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3.單項(xiàng)選擇題柜臺(tái)業(yè)務(wù)客戶(hù)聯(lián)系查證制度是指通過(guò)（）等方式對(duì)客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行查證確認(rèn)。

A.當(dāng)面核實(shí)
B.電話(huà)核實(shí)
C.視頻核實(shí)
D.當(dāng)面或電話(huà)核實(shí)

4.單項(xiàng)選擇題系統(tǒng)內(nèi)（）下不同存款帳戶(hù)之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)不需聯(lián)系客戶(hù)進(jìn)行查證。

A.非同名
B.同一客戶(hù)號(hào)
C.非同一客戶(hù)號(hào)

5.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)辦理查證業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)使用（）系統(tǒng)進(jìn)行客戶(hù)聯(lián)系查證錄音。

A.0A系統(tǒng)
B.終端系統(tǒng)
C.支付系統(tǒng)
D.電話(huà)錄音

6.單項(xiàng)選擇題如遇客戶(hù)急需劃款而一時(shí)無(wú)法聯(lián)系客戶(hù)時(shí)，可由（）雙簽，在風(fēng)險(xiǎn)可控的范圍可先行劃款。

A.行長(zhǎng)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.行長(zhǎng)及分管客戶(hù)經(jīng)理
C.主管行長(zhǎng)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
D.主管行長(zhǎng)及分管客戶(hù)經(jīng)理

8.單項(xiàng)選擇題對(duì)于新開(kāi)戶(hù)中小企業(yè)確實(shí)無(wú)法提供兩個(gè)以上主管熱線(xiàn)的，企業(yè)可留存法人（負(fù)責(zé)人）或另一非主管聯(lián)系電話(huà)，并填寫(xiě)（）。

A.《客戶(hù)查證特殊事項(xiàng)申請(qǐng)》
B.《客戶(hù)聯(lián)系特殊事項(xiàng)申請(qǐng)》
C.《客戶(hù)大額查證特殊事項(xiàng)申請(qǐng)》
D.《客戶(hù)聯(lián)系查證特殊事項(xiàng)申請(qǐng)》

10.單項(xiàng)選擇題如由（）提交的屬于核實(shí)范圍的業(yè)務(wù)，應(yīng)進(jìn)行電話(huà)核實(shí)查證。

A.法人
B.單位登記的聯(lián)系人
C.財(cái)務(wù)主管
D.非單位登記聯(lián)系人

最新試題

持卡人可以通過(guò)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、ATM、網(wǎng)銀等渠道辦理電子現(xiàn)金賬戶(hù)的現(xiàn)金充值、指定賬戶(hù)圈存、非指定賬戶(hù)圈存、自動(dòng)圈存簽約等。

題型：判斷題

辦理個(gè)人售匯，非居民個(gè)人原兌換未用完的人民幣兌回外匯的，要求提交（）①身份證件②“境內(nèi)居民個(gè)人因私購(gòu)匯單”③原兌換水單

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

辦理個(gè)人售匯，境內(nèi)居民個(gè)人要求提交（）①身份證件②“境內(nèi)居民個(gè)人因私購(gòu)匯單”③原兌換水單

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

監(jiān)護(hù)人代理開(kāi)戶(hù)時(shí)，應(yīng)通過(guò)錄音電話(huà)當(dāng)場(chǎng)聯(lián)系被代理人核實(shí)開(kāi)戶(hù)信息，核實(shí)代理行為是否符合被代理人本人真實(shí)意愿。

題型：判斷題

有下列情形之一的，珠海華潤(rùn)銀行有權(quán)拒絕開(kāi)戶(hù)（）①對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶(hù)同意出示的②單位和個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開(kāi)立賬戶(hù)的③有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶(hù)從事違法犯罪活動(dòng)的

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于具有異常特征的境外人士開(kāi)戶(hù)，客戶(hù)身份信息存疑的，如開(kāi)立賬戶(hù)用于投資或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，需提供雇主加蓋單位印章的證明等材料進(jìn)行核實(shí)。

題型：判斷題

外幣現(xiàn)金存入（），外幣現(xiàn)金支?。ǎ?，可以直接辦理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民幣跨行轉(zhuǎn)賬需審核客戶(hù)填寫(xiě)表單字跡是否可辨認(rèn)、有無(wú)涂改，以下哪項(xiàng)信息可以涂改并由客戶(hù)簽名確認(rèn)即可。（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）必須存款人本人持有效身份證件辦理，不得委托他人代辦。①磁條卡銷(xiāo)卡②IC借記卡銷(xiāo)卡③掛失銷(xiāo)戶(hù)

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)如未開(kāi)通手機(jī)動(dòng)態(tài)口令安全認(rèn)證方式，則可使用手機(jī)銀行的（）服務(wù)。①賬戶(hù)查詢(xún)②資金類(lèi)交易（包括除向本人同行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬外的轉(zhuǎn)賬匯款、訂單支付、繳費(fèi)等）③投資理財(cái)

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題