單項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)初始化新建TIMS系統(tǒng)用戶時(shí)，申請用戶填寫《TIMS系統(tǒng)用戶申請表》，經(jīng)二級行審批用戶審批后，由一級分行用戶維護(hù)通過。首次紙質(zhì)申請經(jīng)辦、復(fù)核，至少申請（）對用戶。

A、一對
B、兩對
C、三對
D、多對


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1.多項(xiàng)選擇題銀行協(xié)助查凍扣應(yīng)遵循什么原則？（）

A、依法合規(guī)原則
B、不損害存款人合法權(quán)益原則
C、程序至上原則
D、維護(hù)自身合法權(quán)益原則

2.多項(xiàng)選擇題中國銀行中高端客戶的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)為：（）

A、在我行金融資產(chǎn)總額達(dá)到50萬元人民幣以上
B、使用我行信用卡年累計(jì)消費(fèi)額5萬人民幣以上（不包括購房、購車等一次性金額在10萬元以上的大額刷卡消費(fèi)和零折扣商戶的消費(fèi)）
C、在我行金融資產(chǎn)總額達(dá)到20萬元人民幣以上
D、在我行辦理各類個(gè)人貸款余額累計(jì)達(dá)到50萬元人民幣以上
E、其他類客戶

3.多項(xiàng)選擇題暫付暫收款項(xiàng)會簽審批流程包含的審批部門（）。

A、業(yè)務(wù)發(fā)起部門
B、業(yè)務(wù)主審部門
C、運(yùn)營部門
D、法律合規(guī)部門（如涉及法律訴訟）

5.多項(xiàng)選擇題對于對公客戶辦理開戶、結(jié)算的人員及大額轉(zhuǎn)賬交易的真實(shí)性要堅(jiān)持三個(gè)確認(rèn)原則，即（）。

A、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進(jìn)行確認(rèn)；
B、對辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)行確認(rèn)；
C、對公轉(zhuǎn)私款項(xiàng)用途的確認(rèn)；
D、對大額支付業(yè)務(wù)進(jìn)行客戶熱線確認(rèn)。

7.多項(xiàng)選擇題撤銷注冊驗(yàn)資不成功的驗(yàn)資賬戶須按以下原則辦理（）。

A、辦理退款需憑驗(yàn)資不成功證明辦理退款
B、憑出資入賬證明辦理退款
C、賬戶資金應(yīng)退還給原出資人賬戶
D、根據(jù)出資人書面申請辦理退款

8.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于3.0中存款證明業(yè)務(wù)描述錯(cuò)誤的是（）。

A、一個(gè)賬戶可以開立多份存款證明
B、一份存款證明最多可包括7個(gè)賬戶的存款信息
C、開立存款證明時(shí)，可以根據(jù)客戶的要求，選擇打印舊賬號和新賬號
D、存款手工收回后，存款證明的狀態(tài)由“使用”變?yōu)?ldquo;外部作廢”

10.多項(xiàng)選擇題國際反洗錢制裁主體為：（）

A、美國
B、歐盟
C、聯(lián)合國
D、紐中