多項選擇題申請機構負責本機構柜員的設定和審批工作,對本機構柜員資料的真實性及柜員類型設定的()負責。
A、準確性
B、規(guī)范性
C、合理性
D、合規(guī)性
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1.多項選擇題國際反洗錢制裁主體為:()
A、美國
B、歐盟
C、聯(lián)合國
D、紐中
2.單項選擇題為使新外匯買賣支持定期一本通功能,3.0版本中增加了那支交易()。
A、3150
B、3250
C、3350
D、3450
3.多項選擇題人行境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)中,當往賬超過監(jiān)控金額時,需由()柜員共同完成。
A、往賬經(jīng)辦
B、核準
C、大額交易確認
D、來賬經(jīng)辦
4.多項選擇題上門服務應遵循以下原則()。
A、客戶準入審批原則
B、機構準入審批原則
C、銀行人員上門的原則
D、安全原則和效益原則
5.單項選擇題金融機構在協(xié)助有權進機關辦理完畢凍結、扣劃手續(xù)后,根據(jù)業(yè)務需要()通知存款單位和個人.
A、可以
B、不可以
8.單項選擇題長期不動戶帳戶資料、印鑒卡冊指定專人妥善保管,該人員()從事日常業(yè)務憑證的印鑒核對工作。
A、可以
B、不得
C、特殊情況可以
D、有時可以
9.單項選擇題客戶登錄中行網(wǎng)銀后,可看到個性化的預留歡迎信息。以下預留歡迎信息驗證的作用中除了()均是正確描述。
A、識別真正的銀行網(wǎng)站
B、防范不法分子的網(wǎng)絡詐騙
C、保證購物網(wǎng)站的支付安全
D、只是一段文字而已,無具體意義
10.單項選擇題()指境內(nèi)費用與境外費用由匯款人和受益人共同承擔。
A.SHA
B.BEN
C.OUR
最新試題
以下不屬于中銀網(wǎng)融易”"的產(chǎn)品優(yōu)點的是()。
題型:單項選擇題
下面哪個不是他行客戶認領系統(tǒng)的特點?()
題型:單項選擇題
權益投資信托理財業(yè)務的法律主體包括()。
題型:多項選擇題
理財產(chǎn)品的利率風險主要指()。
題型:多項選擇題
權益投資信托理財業(yè)務發(fā)行主要流程包括()。
題型:多項選擇題
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期C款產(chǎn)品的風險認識,以下表述不正確的是()
題型:多項選擇題
中銀貨幣市場增值理財計劃中資產(chǎn)的投向領域為()。
題型:多項選擇題
投資中銀新股增值理財計劃,面臨的風險有()
題型:多項選擇題
理財產(chǎn)品風險評級及含義正確的是()。
題型:多項選擇題
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期產(chǎn)品,關于提前終止的描述正確的是()。
題型:多項選擇題