A.SHA
B.BEN
C.OUR
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A、核心系統(tǒng)
B、國際收支申報系統(tǒng)中的交易編碼
C、大額和可疑交易報送系統(tǒng)的客戶代碼
A、行政關(guān)系
B、組織關(guān)系
C、薪酬
D、勞動合同關(guān)系
A、備案制度
B、核實制度
C、登記制度
D、交接制度
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、單位定期存款帳戶
D、非預(yù)算單位專用存款賬戶
A、收款人
B、付款人
C、付款人開戶銀行
D、收款人開戶銀行
A、犯罪分子猖獗
B、客戶風(fēng)險防范意識薄弱
C、第三方運營商運營不規(guī)范
D、銀行未履行告知義務(wù)
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B、一年內(nèi)頻繁簽發(fā)銀行承兌匯票及轉(zhuǎn)賬支票。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有一場資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
E、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
A、律師
B、公證機關(guān)
C、會計事務(wù)所
D、外國司法機關(guān)
A、另制記賬憑證
B、原正確記賬憑證
C、原始憑證
D、重制憑證
最新試題
中銀貨幣市場增值理財計劃適合的投資者為()。
理財產(chǎn)品風(fēng)險評級及含義正確的是()。
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期C款產(chǎn)品的風(fēng)險認識,以下表述不正確的是()
關(guān)于投資者購買中銀理財計劃,需要簽署的文件,以下說法正確的是()
投資中銀新股增值理財計劃,面臨的風(fēng)險有()
中銀智富理財計劃產(chǎn)品說明書的產(chǎn)品基本信息應(yīng)包括()等主要內(nèi)容。
權(quán)益投資信托理財業(yè)務(wù)發(fā)行主要流程包括()。
展示任務(wù)的列表,不可以進行的操作有()。
刪除集團授信成員,可以通過()。
中銀新股增值理財計劃2007年第一期A款產(chǎn)品的投資范圍是什么?()