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你可能感興趣的試題
A、犯罪分子猖獗
B、客戶風(fēng)險防范意識薄弱
C、第三方運(yùn)營商運(yùn)營不規(guī)范
D、銀行未履行告知義務(wù)
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B、一年內(nèi)頻繁簽發(fā)銀行承兌匯票及轉(zhuǎn)賬支票。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有一場資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
E、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
A、律師
B、公證機(jī)關(guān)
C、會計事務(wù)所
D、外國司法機(jī)關(guān)
A、另制記賬憑證
B、原正確記賬憑證
C、原始憑證
D、重制憑證
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
A、柜員號;
B、姓名;
C、機(jī)構(gòu)號;
D、機(jī)構(gòu)名稱;
A、賬戶非金融交易信息
B、賬戶往/來賬交易信息
C、賬戶利息到賬信息
D、相關(guān)賬戶透支情況和賬戶年檢
A、個人結(jié)匯和境外個人購匯
B、個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯
C、境內(nèi)個人結(jié)匯和個人購匯
D、境內(nèi)個人結(jié)匯和境外個人購匯
A、電信詐騙
B、網(wǎng)絡(luò)釣魚
A、FIS;
B、BANCS;
C、CBS;
D、TIMS;
最新試題
刪除集團(tuán)授信成員,可以通過()。
下面哪個不是他行客戶認(rèn)領(lǐng)系統(tǒng)的特點?()
內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)應(yīng)按照()要求進(jìn)行貸后管理。
以下哪一項不包括資產(chǎn)的特征?()
如預(yù)期年投資收益率為A,日利率計算基礎(chǔ)為A/365,則預(yù)期投資收益的計算公式為()。
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期產(chǎn)品,關(guān)于提前終止的描述正確的是()。
關(guān)于簽約文本準(zhǔn)備,客戶經(jīng)理應(yīng)提前做到()。
權(quán)益投資信托理財業(yè)務(wù)的法律主體包括()。
某客戶最近兩年均由黑名單機(jī)構(gòu)審計,則預(yù)警指標(biāo)后評級()。
事業(yè)單位打分卡模型不包含()。