A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、單位定期存款帳戶
D、非預(yù)算單位專用存款賬戶
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A、收款人
B、付款人
C、付款人開戶銀行
D、收款人開戶銀行
A、犯罪分子猖獗
B、客戶風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)薄弱
C、第三方運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)不規(guī)范
D、銀行未履行告知義務(wù)
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
B、一年內(nèi)頻繁簽發(fā)銀行承兌匯票及轉(zhuǎn)賬支票。
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有一場(chǎng)資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
E、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
A、律師
B、公證機(jī)關(guān)
C、會(huì)計(jì)事務(wù)所
D、外國(guó)司法機(jī)關(guān)
A、另制記賬憑證
B、原正確記賬憑證
C、原始憑證
D、重制憑證
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時(shí)存款賬戶
A、柜員號(hào);
B、姓名;
C、機(jī)構(gòu)號(hào);
D、機(jī)構(gòu)名稱;
A、賬戶非金融交易信息
B、賬戶往/來(lái)賬交易信息
C、賬戶利息到賬信息
D、相關(guān)賬戶透支情況和賬戶年檢
A、個(gè)人結(jié)匯和境外個(gè)人購(gòu)匯
B、個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯
C、境內(nèi)個(gè)人結(jié)匯和個(gè)人購(gòu)匯
D、境內(nèi)個(gè)人結(jié)匯和境外個(gè)人購(gòu)匯
最新試題
中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃2007年第一期A款產(chǎn)品的投資范圍是什么?()
對(duì)中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃2007年第一期產(chǎn)品,關(guān)于提前終止的描述正確的是()。
內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)應(yīng)按照()要求進(jìn)行貸后管理。
權(quán)益投資信托理財(cái)業(yè)務(wù)的法律主體包括()。
中銀扶農(nóng)通寶要求借款人近()年銷售收入和盈利能力穩(wěn)定。
事業(yè)單位打分卡模型不包含()。
中銀智富理財(cái)計(jì)劃產(chǎn)品說(shuō)明書的風(fēng)險(xiǎn)提示部分包括()。
以下哪一項(xiàng)不包括資產(chǎn)的特征?()
關(guān)于投資者購(gòu)買中銀理財(cái)計(jì)劃,需要簽署的文件,以下說(shuō)法正確的是()
對(duì)中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃2007年第一期產(chǎn)品,關(guān)于申購(gòu)和贖回部分,以下描述正確的是()