多項選擇題賬戶收支銀企通產(chǎn)品涉及（）三方。

A、收款人
B、付款人
C、付款人開戶銀行
D、收款人開戶銀行


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2.單項選擇題不屬于中國銀行網(wǎng)銀外部欺詐事件原因的是：（）

A、犯罪分子猖獗
B、客戶風險防范意識薄弱
C、第三方運營商運營不規(guī)范
D、銀行未履行告知義務

3.多項選擇題下列交易中可以作為可疑交易進行報告的有：（）

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B、一年內(nèi)頻繁簽發(fā)銀行承兌匯票及轉(zhuǎn)賬支票。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有一場資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
E、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。

6.單項選擇題在當?shù)刈缘哪辰ㄖ髽I(yè)在當?shù)爻薪椖康?，其項目部可申請開立（）。

A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶

8.單項選擇題以下信息中，不能通過對公短信通產(chǎn)品接收的是（）。

A、賬戶非金融交易信息
B、賬戶往/來賬交易信息
C、賬戶利息到賬信息
D、相關賬戶透支情況和賬戶年檢

9.單項選擇題《個人外匯管理辦法》規(guī)定，對（）實行年度總額管理。

A、個人結(jié)匯和境外個人購匯
B、個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯
C、境內(nèi)個人結(jié)匯和個人購匯
D、境內(nèi)個人結(jié)匯和境外個人購匯

10.多項選擇題目前中國銀行網(wǎng)銀客戶主要遭受的外部欺詐包括（）。

A、電信詐騙
B、網(wǎng)絡釣魚