A、收款人
B、付款人
C、付款人開戶銀行
D、收款人開戶銀行
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A、犯罪分子猖獗
B、客戶風險防范意識薄弱
C、第三方運營商運營不規(guī)范
D、銀行未履行告知義務
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B、一年內(nèi)頻繁簽發(fā)銀行承兌匯票及轉(zhuǎn)賬支票。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有一場資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
E、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
A、律師
B、公證機關
C、會計事務所
D、外國司法機關
A、另制記賬憑證
B、原正確記賬憑證
C、原始憑證
D、重制憑證
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
A、柜員號;
B、姓名;
C、機構(gòu)號;
D、機構(gòu)名稱;
A、賬戶非金融交易信息
B、賬戶往/來賬交易信息
C、賬戶利息到賬信息
D、相關賬戶透支情況和賬戶年檢
A、個人結(jié)匯和境外個人購匯
B、個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯
C、境內(nèi)個人結(jié)匯和個人購匯
D、境內(nèi)個人結(jié)匯和境外個人購匯
A、電信詐騙
B、網(wǎng)絡釣魚
最新試題
關于投資者購買中銀理財計劃,需要簽署的文件,以下說法正確的是()
中銀貨幣市場增值理財計劃適合的投資者為()。
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期產(chǎn)品,關于提前終止的描述正確的是()。
中銀新股增值理財計劃出于下面哪些原因,會對理財計劃財產(chǎn)進行二次分配?()
中銀貨幣市場增值理財計劃中客戶需要負擔的費用有()。
事業(yè)單位打分卡模型不包含()。
中銀智富理財計劃產(chǎn)品說明書的產(chǎn)品基本信息應包括()等主要內(nèi)容。
某客戶最近兩年均由黑名單機構(gòu)審計,則預警指標后評級()。
刪除集團授信成員,可以通過()。
下面哪個不是他行客戶認領系統(tǒng)的特點?()