多項(xiàng)選擇題國(guó)際反洗錢(qián)制裁主體為:()

A、美國(guó)
B、歐盟
C、聯(lián)合國(guó)
D、紐中


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題人行境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)中,當(dāng)往賬超過(guò)監(jiān)控金額時(shí),需由()柜員共同完成。

A、往賬經(jīng)辦
B、核準(zhǔn)
C、大額交易確認(rèn)
D、來(lái)賬經(jīng)辦

3.多項(xiàng)選擇題上門(mén)服務(wù)應(yīng)遵循以下原則()。

A、客戶(hù)準(zhǔn)入審批原則
B、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入審批原則
C、銀行人員上門(mén)的原則
D、安全原則和效益原則

8.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)登錄中行網(wǎng)銀后,可看到個(gè)性化的預(yù)留歡迎信息。以下預(yù)留歡迎信息驗(yàn)證的作用中除了()均是正確描述。

A、識(shí)別真正的銀行網(wǎng)站
B、防范不法分子的網(wǎng)絡(luò)詐騙
C、保證購(gòu)物網(wǎng)站的支付安全
D、只是一段文字而已,無(wú)具體意義

10.單項(xiàng)選擇題補(bǔ)錄外匯賬戶(hù)申報(bào)系統(tǒng)時(shí),收、支明細(xì)的交易編碼應(yīng)與()保持一致。

A、核心系統(tǒng)
B、國(guó)際收支申報(bào)系統(tǒng)中的交易編碼
C、大額和可疑交易報(bào)送系統(tǒng)的客戶(hù)代碼