A、可以
B、不得
C、特殊情況可以
D、有時可以
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A、識別真正的銀行網(wǎng)站
B、防范不法分子的網(wǎng)絡(luò)詐騙
C、保證購物網(wǎng)站的支付安全
D、只是一段文字而已,無具體意義
A.SHA
B.BEN
C.OUR
A、核心系統(tǒng)
B、國際收支申報系統(tǒng)中的交易編碼
C、大額和可疑交易報送系統(tǒng)的客戶代碼
A、行政關(guān)系
B、組織關(guān)系
C、薪酬
D、勞動合同關(guān)系
A、備案制度
B、核實制度
C、登記制度
D、交接制度
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、單位定期存款帳戶
D、非預(yù)算單位專用存款賬戶
A、收款人
B、付款人
C、付款人開戶銀行
D、收款人開戶銀行
A、犯罪分子猖獗
B、客戶風(fēng)險防范意識薄弱
C、第三方運營商運營不規(guī)范
D、銀行未履行告知義務(wù)
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B、一年內(nèi)頻繁簽發(fā)銀行承兌匯票及轉(zhuǎn)賬支票。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有一場資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
E、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
最新試題
關(guān)于簽約文本準(zhǔn)備,客戶經(jīng)理應(yīng)提前做到()。
客戶經(jīng)理對授信客戶進行標(biāo)簽化管理,應(yīng)在()系統(tǒng)操作。
中銀貨幣市場增值理財計劃中客戶需要負擔(dān)的費用有()。
投資中銀新股增值理財計劃,面臨的風(fēng)險有()
中銀貨幣市場增值理財計劃中資產(chǎn)的投向領(lǐng)域為()。
以下哪一項不包括資產(chǎn)的特征?()
理財產(chǎn)品的利率風(fēng)險主要指()。
內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)應(yīng)按照()要求進行貸后管理。
中銀理財計劃通過基金代銷系統(tǒng)銷售,對于銷售系統(tǒng),以下說法正確的是()
中銀新股增值理財計劃2007年第一期A款產(chǎn)品的投資范圍是什么?()