多項選擇題中國銀行中高端客戶的準入標準為：（）

A、在我行金融資產總額達到50萬元人民幣以上
B、使用我行信用卡年累計消費額5萬人民幣以上（不包括購房、購車等一次性金額在10萬元以上的大額刷卡消費和零折扣商戶的消費）
C、在我行金融資產總額達到20萬元人民幣以上
D、在我行辦理各類個人貸款余額累計達到50萬元人民幣以上
E、其他類客戶


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1.多項選擇題暫付暫收款項會簽審批流程包含的審批部門（）。

A、業(yè)務發(fā)起部門
B、業(yè)務主審部門
C、運營部門
D、法律合規(guī)部門（如涉及法律訴訟）

3.多項選擇題對于對公客戶辦理開戶、結算的人員及大額轉賬交易的真實性要堅持三個確認原則，即（）。

A、對辦理開戶經辦人員身份進行確認；
B、對辦理日常結算業(yè)務的財務人員身份進行確認；
C、對公轉私款項用途的確認；
D、對大額支付業(yè)務進行客戶熱線確認。

5.多項選擇題撤銷注冊驗資不成功的驗資賬戶須按以下原則辦理（）。

A、辦理退款需憑驗資不成功證明辦理退款
B、憑出資入賬證明辦理退款
C、賬戶資金應退還給原出資人賬戶
D、根據(jù)出資人書面申請辦理退款

6.單項選擇題下列關于3.0中存款證明業(yè)務描述錯誤的是（）。

A、一個賬戶可以開立多份存款證明
B、一份存款證明最多可包括7個賬戶的存款信息
C、開立存款證明時，可以根據(jù)客戶的要求，選擇打印舊賬號和新賬號
D、存款手工收回后，存款證明的狀態(tài)由“使用”變?yōu)?ldquo;外部作廢”

8.多項選擇題國際反洗錢制裁主體為：（）

A、美國
B、歐盟
C、聯(lián)合國
D、紐中

10.多項選擇題人行境內外幣支付系統(tǒng)中，當往賬超過監(jiān)控金額時，需由（）柜員共同完成。

A、往賬經辦
B、核準
C、大額交易確認
D、來賬經辦