A、依法合規(guī)原則
B、不損害存款人合法權(quán)益原則
C、程序至上原則
D、維護自身合法權(quán)益原則
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A、在我行金融資產(chǎn)總額達到50萬元人民幣以上
B、使用我行信用卡年累計消費額5萬人民幣以上(不包括購房、購車等一次性金額在10萬元以上的大額刷卡消費和零折扣商戶的消費)
C、在我行金融資產(chǎn)總額達到20萬元人民幣以上
D、在我行辦理各類個人貸款余額累計達到50萬元人民幣以上
E、其他類客戶
A、業(yè)務(wù)發(fā)起部門
B、業(yè)務(wù)主審部門
C、運營部門
D、法律合規(guī)部門(如涉及法律訴訟)
A、已結(jié)算
B、已清算
C、待核準
D、無回執(zhí)
A、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進行確認;
B、對辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)的財務(wù)人員身份進行確認;
C、對公轉(zhuǎn)私款項用途的確認;
D、對大額支付業(yè)務(wù)進行客戶熱線確認。
A、支票
B、商業(yè)承兌匯票
C、銀行承兌匯票
D、銀行匯票
A、辦理退款需憑驗資不成功證明辦理退款
B、憑出資入賬證明辦理退款
C、賬戶資金應(yīng)退還給原出資人賬戶
D、根據(jù)出資人書面申請辦理退款
A、一個賬戶可以開立多份存款證明
B、一份存款證明最多可包括7個賬戶的存款信息
C、開立存款證明時,可以根據(jù)客戶的要求,選擇打印舊賬號和新賬號
D、存款手工收回后,存款證明的狀態(tài)由“使用”變?yōu)?ldquo;外部作廢”
A、準確性
B、規(guī)范性
C、合理性
D、合規(guī)性
A、美國
B、歐盟
C、聯(lián)合國
D、紐中
A、3150
B、3250
C、3350
D、3450
最新試題
下面哪個不是他行客戶認領(lǐng)系統(tǒng)的特點?()
權(quán)益投資信托理財業(yè)務(wù)的法律主體包括()。
中銀新股增值理財計劃2007年第一期A款產(chǎn)品的投資范圍是什么?()
中銀理財計劃通過基金代銷系統(tǒng)銷售,對于銷售系統(tǒng),以下說法正確的是()
中銀貨幣市場增值理財計劃適合的投資者為()。
以下哪一項不包括資產(chǎn)的特征?()
權(quán)益投資信托理財業(yè)務(wù)發(fā)行主要流程包括()。
中銀扶農(nóng)通寶要求借款人近()年銷售收入和盈利能力穩(wěn)定。
中銀貨幣市場增值理財計劃中客戶需要負擔的費用有()。
關(guān)于簽約文本準備,客戶經(jīng)理應(yīng)提前做到()。