多項選擇題銀行協(xié)助查凍扣應(yīng)遵循什么原則？（）

A、依法合規(guī)原則
B、不損害存款人合法權(quán)益原則
C、程序至上原則
D、維護自身合法權(quán)益原則


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1.多項選擇題中國銀行中高端客戶的準入標準為：（）

A、在我行金融資產(chǎn)總額達到50萬元人民幣以上
B、使用我行信用卡年累計消費額5萬人民幣以上（不包括購房、購車等一次性金額在10萬元以上的大額刷卡消費和零折扣商戶的消費）
C、在我行金融資產(chǎn)總額達到20萬元人民幣以上
D、在我行辦理各類個人貸款余額累計達到50萬元人民幣以上
E、其他類客戶

2.多項選擇題暫付暫收款項會簽審批流程包含的審批部門（）。

A、業(yè)務(wù)發(fā)起部門
B、業(yè)務(wù)主審部門
C、運營部門
D、法律合規(guī)部門（如涉及法律訴訟）

4.多項選擇題對于對公客戶辦理開戶、結(jié)算的人員及大額轉(zhuǎn)賬交易的真實性要堅持三個確認原則，即（）。

A、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進行確認；
B、對辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)的財務(wù)人員身份進行確認；
C、對公轉(zhuǎn)私款項用途的確認；
D、對大額支付業(yè)務(wù)進行客戶熱線確認。

6.多項選擇題撤銷注冊驗資不成功的驗資賬戶須按以下原則辦理（）。

A、辦理退款需憑驗資不成功證明辦理退款
B、憑出資入賬證明辦理退款
C、賬戶資金應(yīng)退還給原出資人賬戶
D、根據(jù)出資人書面申請辦理退款

7.單項選擇題下列關(guān)于3.0中存款證明業(yè)務(wù)描述錯誤的是（）。

A、一個賬戶可以開立多份存款證明
B、一份存款證明最多可包括7個賬戶的存款信息
C、開立存款證明時，可以根據(jù)客戶的要求，選擇打印舊賬號和新賬號
D、存款手工收回后，存款證明的狀態(tài)由“使用”變?yōu)?ldquo;外部作廢”

9.多項選擇題國際反洗錢制裁主體為：（）

A、美國
B、歐盟
C、聯(lián)合國
D、紐中

10.單項選擇題為使新外匯買賣支持定期一本通功能，3.0版本中增加了那支交易（）。

A、3150
B、3250
C、3350
D、3450