多項(xiàng)選擇題本人同名儲(chǔ)蓄賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬是需注意審核的資料有()。

A.核對(duì)戶(hù)名是否一致
B.確認(rèn)賬戶(hù)性質(zhì)
C.提供外幣來(lái)源證明
D.證件有效期


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1.單項(xiàng)選擇題定活互轉(zhuǎn)中,定期轉(zhuǎn)活期()部分資金劃轉(zhuǎn),活期轉(zhuǎn)定期()部分資金劃轉(zhuǎn)。

A.能,能
B.不能,不能
C.不能,能
D.能,不能

2.單項(xiàng)選擇題定活互轉(zhuǎn)中,客戶(hù)不可以進(jìn)行的交易有()。

A.活期一本通到綠卡通
B.定期一本通到活期一本通
C.活期一本通到定期一本通
D.綠卡通活期子帳號(hào)到定期子帳號(hào)

3.單項(xiàng)選擇題大額自助轉(zhuǎn)賬交易()客戶(hù)本人辦理,且()核查身份證和驗(yàn)證賬戶(hù)密碼.

A.只能,需要
B.不需要,需要
C.只能,不需要
D.不需要,不需要

6.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人與境外個(gè)人賬戶(hù)間的轉(zhuǎn)賬,除審核雙方開(kāi)戶(hù)實(shí)名證件外,還應(yīng)按跨境匯款的要求,()進(jìn)行國(guó)際收支申報(bào)

A.境內(nèi)個(gè)人
B.境外個(gè)人
C.境內(nèi)和境外個(gè)人
D.境內(nèi)和境外個(gè)人都不需要

7.單項(xiàng)選擇題從外幣活期一本通美元現(xiàn)匯戶(hù)轉(zhuǎn)賬到本人同名綠卡通賬戶(hù),轉(zhuǎn)入子帳號(hào)資金形態(tài)為()。

A.美元現(xiàn)匯
B.美元現(xiàn)鈔
C.港幣現(xiàn)匯
D.港幣現(xiàn)鈔

8.單項(xiàng)選擇題個(gè)人外匯管理辦法中直系親屬不包含()。

A.父母
B.子女
C.配偶
D.外孫

9.單項(xiàng)選擇題下面不屬于個(gè)人外匯資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的是()。

A.本人賬戶(hù)互轉(zhuǎn)
B.定活互轉(zhuǎn)
C.子帳號(hào)遷移
D.結(jié)售匯

10.多項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)的辦理過(guò)程中超過(guò)等值1萬(wàn)美元需要提供相關(guān)的證明材料的是()。

A.個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔,當(dāng)日結(jié)匯累計(jì)金額。
B.客戶(hù)從外幣賬戶(hù)提取外幣現(xiàn)鈔,當(dāng)日累計(jì)等值。
C.客戶(hù)向外幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)存入外幣現(xiàn)鈔,當(dāng)日累計(jì)限額。
D.個(gè)人購(gòu)匯提鈔,當(dāng)日累計(jì)金額。

最新試題

國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在符合外匯管理部門(mén)有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國(guó)家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下,可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個(gè)退匯過(guò)程的相關(guān)說(shuō)明或證明材料,退匯金額不得超過(guò)原匯入或匯出金額,且原路匯回。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的退匯業(yè)務(wù),因特殊原因無(wú)法原路退回的,可不退回原賬戶(hù),但必須退回原主體。

題型:判斷題

辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),由劃付方金融機(jī)構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個(gè)人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付,不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。

題型:判斷題

銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個(gè)人辦理電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù),通過(guò)柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)比照超過(guò)年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。

題型:判斷題

境內(nèi)個(gè)人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲(chǔ)蓄賬戶(hù)。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷(xiāo)之前,稅務(wù)注銷(xiāo)之后辦理注銷(xiāo)外匯登記業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

當(dāng)事人對(duì)外匯管理機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的,可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議,也可以直接向人民法院提起行政訴訟。

題型:判斷題

為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn),境內(nèi)客戶(hù)之間可以用外幣計(jì)價(jià),用外幣作為結(jié)算貨幣。

題型:判斷題