單項選擇題定活互轉中,客戶不可以進行的交易有()。

A.活期一本通到綠卡通
B.定期一本通到活期一本通
C.活期一本通到定期一本通
D.綠卡通活期子帳號到定期子帳號


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1.單項選擇題大額自助轉賬交易()客戶本人辦理,且()核查身份證和驗證賬戶密碼.

A.只能,需要
B.不需要,需要
C.只能,不需要
D.不需要,不需要

4.單項選擇題境內個人與境外個人賬戶間的轉賬,除審核雙方開戶實名證件外,還應按跨境匯款的要求,()進行國際收支申報

A.境內個人
B.境外個人
C.境內和境外個人
D.境內和境外個人都不需要

5.單項選擇題從外幣活期一本通美元現(xiàn)匯戶轉賬到本人同名綠卡通賬戶,轉入子帳號資金形態(tài)為()。

A.美元現(xiàn)匯
B.美元現(xiàn)鈔
C.港幣現(xiàn)匯
D.港幣現(xiàn)鈔

6.單項選擇題個人外匯管理辦法中直系親屬不包含()。

A.父母
B.子女
C.配偶
D.外孫

7.單項選擇題下面不屬于個人外匯資金劃轉業(yè)務的是()。

A.本人賬戶互轉
B.定活互轉
C.子帳號遷移
D.結售匯

8.多項選擇題下列業(yè)務的辦理過程中超過等值1萬美元需要提供相關的證明材料的是()。

A.個人手持外幣現(xiàn)鈔,當日結匯累計金額。
B.客戶從外幣賬戶提取外幣現(xiàn)鈔,當日累計等值。
C.客戶向外幣儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當日累計限額。
D.個人購匯提鈔,當日累計金額。

9.多項選擇題下列關于個人外匯業(yè)務現(xiàn)鈔類業(yè)務管理規(guī)定說法正確的有()。

A.西聯(lián)、銀郵匯款現(xiàn)金收匯、發(fā)匯的單筆最高限額均為等值10000美元(含)。
B.客戶向外幣儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當日累計等值5000美元以上(不含)時,應留存客戶外幣現(xiàn)鈔來源憑證,并在相關憑證上標注存款銀行名稱、存款金額及存款日期。
C.個人手持外幣現(xiàn)鈔,當日結匯累計金額在等值5000美元以上(不含)的,除分別按照年度限額內或超年度限額的要求審核材料外,還需審核現(xiàn)鈔來源證明材料。
D.個人購匯提鈔,當日累計金額在等值1萬美元以上(不含)時,應留存經屬地外匯局簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》。

10.多項選擇題客戶持中華人民共和國居民身份證件辦理以下()業(yè)務時,應同時通過人民銀行聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng),核驗身份證信息的真?zhèn)?,并在相關業(yè)務單據上打印核查記錄。

A.開立外幣賬戶。
B.5000美元的賬戶發(fā)匯業(yè)務。
C.單筆金額在等值1000美元以上(含)的現(xiàn)金結售匯業(yè)務。
D.單筆等值1萬美元以上(含)的現(xiàn)金存取款業(yè)務。

最新試題

境內公司境外上市募集資金可調回對應的境內專用賬戶或存放境外專用賬戶。

題型:判斷題

境內個人外匯儲蓄賬戶外匯匯出境外,憑本人有效身份證件辦理。

題型:判斷題

服務貿易外匯收支包括服務貿易、收益和經常轉移三類。

題型:判斷題

辦理服務貿易境內外匯劃轉業(yè)務,由劃付方金融機構按相關規(guī)定審查并留存交易單證。

題型:判斷題

境內機構和個人對外支付其在境外發(fā)生的差旅、會議、商品展銷等各項費用,無需辦理和提交《服務貿易等項目對外支付稅務備案表》。

題型:判斷題

境內個人從境外獲得的遺產資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。

題型:判斷題

駐華使領館外交人員辦理個人購結匯及存取款業(yè)務時,不受有關限額限制。

題型:判斷題

除法規(guī)明確規(guī)定不納入個人結售匯系統(tǒng)的業(yè)務外,銀行辦理個人結售匯業(yè)務應嚴格按照業(yè)務流程,通過個人結售匯系統(tǒng)操作。未經外匯局批準,不得事后補錄。

題型:判斷題

外匯管理機關經省級外匯管理機關負責人批準后,有權查詢被調查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的賬戶,也包括個人的儲蓄存款賬戶。

題型:判斷題

當事人對外匯管理機關作出的具體行政行為不服的,可以依法申請行政復議,也可以直接向人民法院提起行政訴訟。

題型:判斷題