A.轉入賬戶
B.轉出賬戶
C.綠卡通
D.活期一本通
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A.5000
B.10000
C.3000
D.2000
A.境內個人
B.境外個人
C.境內和境外個人
D.境內和境外個人都不需要
A.美元現匯
B.美元現鈔
C.港幣現匯
D.港幣現鈔
A.父母
B.子女
C.配偶
D.外孫
A.本人賬戶互轉
B.定活互轉
C.子帳號遷移
D.結售匯
A.個人手持外幣現鈔,當日結匯累計金額。
B.客戶從外幣賬戶提取外幣現鈔,當日累計等值。
C.客戶向外幣儲蓄賬戶存入外幣現鈔,當日累計限額。
D.個人購匯提鈔,當日累計金額。
A.西聯、銀郵匯款現金收匯、發(fā)匯的單筆最高限額均為等值10000美元(含)。
B.客戶向外幣儲蓄賬戶存入外幣現鈔,當日累計等值5000美元以上(不含)時,應留存客戶外幣現鈔來源憑證,并在相關憑證上標注存款銀行名稱、存款金額及存款日期。
C.個人手持外幣現鈔,當日結匯累計金額在等值5000美元以上(不含)的,除分別按照年度限額內或超年度限額的要求審核材料外,還需審核現鈔來源證明材料。
D.個人購匯提鈔,當日累計金額在等值1萬美元以上(不含)時,應留存經屬地外匯局簽章的《提取外幣現鈔備案表》。
A.開立外幣賬戶。
B.5000美元的賬戶發(fā)匯業(yè)務。
C.單筆金額在等值1000美元以上(含)的現金結售匯業(yè)務。
D.單筆等值1萬美元以上(含)的現金存取款業(yè)務。
A.單筆或者當日累計等值1萬美元以上(含)的現金匯款、存取款和現金結售匯交易,單筆或者當日累計等值10萬美元以上(含)的轉賬業(yè)務等視為大額交易。
B.各級機構應對涉嫌可疑的交易進行人工識別和分析,發(fā)現可疑交易,應及時向當地人民銀行、上一級管理機構報告,并將可疑交易進行反洗錢黑名單維護。
C.辦理外匯業(yè)務的各類網點和機構,應按規(guī)定識別客戶身份,了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人,核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
D.除法定有效證件外,為進一步確認身份,還可根據需要,要求客戶出具戶口簿、護照、工作證、機動車駕駛證、社會保障卡、公用事業(yè)賬單、學生證、介紹信、戶籍證明等其他能證明身份的本人有效證件或證明文件。
A.姓名
B.號碼
C.發(fā)證機關
D.發(fā)證日期
最新試題
個人經常項目項下經營性外匯收入可以進入外匯儲蓄賬戶。
服務貿易項下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。
境內個人從境外獲得的遺產資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。
經常項目外匯收支應當具有真實合法的交易基礎。
當事人對外匯管理機關作出的具體行政行為不服的,可以依法申請行政復議,也可以直接向人民法院提起行政訴訟。
境內代表機構經常項目賬戶資金不得結匯購買境內商品房。
境內個人對外捐贈和財產轉移需購付匯的,應當符合有關規(guī)定并經外匯局核準。
服務貿易項下的退匯業(yè)務,因特殊原因無法原路退回的,可不退回原賬戶,但必須退回原主體。
個人外匯結算賬戶可以根據真實合法的進口付匯需求提前購匯存入外匯結算賬戶。因合同變更等原因導致個人提前購匯后未能對外支付的,個人可自主決定結匯或繼續(xù)保留。
銀行不得為"關注名單"內的個人辦理電子銀行個人結售匯業(yè)務,通過柜臺辦理業(yè)務時,應比照超過年度總額的結售匯要求審核相關證明材料。