A.境內(nèi)個人
B.境外個人
C.境內(nèi)和境外個人
D.境內(nèi)和境外個人都不需要

A.美元現(xiàn)匯
B.美元現(xiàn)鈔
C.港幣現(xiàn)匯
D.港幣現(xiàn)鈔

A.父母
B.子女
C.配偶
D.外孫

A.本人賬戶互轉(zhuǎn)
B.定活互轉(zhuǎn)
C.子帳號遷移
D.結(jié)售匯

A.個人手持外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日結(jié)匯累計(jì)金額。
B.客戶從外幣賬戶提取外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計(jì)等值。
C.客戶向外幣儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計(jì)限額。
D.個人購匯提鈔，當(dāng)日累計(jì)金額。

A.西聯(lián)、銀郵匯款現(xiàn)金收匯、發(fā)匯的單筆最高限額均為等值10000美元（含）。
B.客戶向外幣儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上（不含）時，應(yīng)留存客戶外幣現(xiàn)鈔來源憑證，并在相關(guān)憑證上標(biāo)注存款銀行名稱、存款金額及存款日期。
C.個人手持外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日結(jié)匯累計(jì)金額在等值5000美元以上（不含）的，除分別按照年度限額內(nèi)或超年度限額的要求審核材料外，還需審核現(xiàn)鈔來源證明材料。
D.個人購匯提鈔，當(dāng)日累計(jì)金額在等值1萬美元以上（不含）時，應(yīng)留存經(jīng)屬地外匯局簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》。

A.開立外幣賬戶。
B.5000美元的賬戶發(fā)匯業(yè)務(wù)。
C.單筆金額在等值1000美元以上（含）的現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
D.單筆等值1萬美元以上（含）的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上（含）的現(xiàn)金匯款、存取款和現(xiàn)金結(jié)售匯交易，單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值10萬美元以上（含）的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)等視為大額交易。
B.各級機(jī)構(gòu)應(yīng)對涉嫌可疑的交易進(jìn)行人工識別和分析，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、上一級管理機(jī)構(gòu)報(bào)告，并將可疑交易進(jìn)行反洗錢黑名單維護(hù)。
C.辦理外匯業(yè)務(wù)的各類網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)，應(yīng)按規(guī)定識別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
D.除法定有效證件外，為進(jìn)一步確認(rèn)身份，還可根據(jù)需要，要求客戶出具戶口簿、護(hù)照、工作證、機(jī)動車駕駛證、社會保障卡、公用事業(yè)賬單、學(xué)生證、介紹信、戶籍證明等其他能證明身份的本人有效證件或證明文件。

A.姓名
B.號碼
C.發(fā)證機(jī)關(guān)
D.發(fā)證日期

A.居住在中國境內(nèi)16周歲以上（含）中國公民的居民身份證或臨時身份證
B.居住在中國境內(nèi)的16周歲以下中國公民的居民身份證或戶口簿。
C.居住在境內(nèi)或境外的華僑的中國護(hù)照及外國永久居留證明。
D.香港、澳門特別行政區(qū)居民的港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣居民的臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件。