A.只能,需要
B.不需要,需要
C.只能,不需要
D.不需要,不需要
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A.轉(zhuǎn)入賬戶
B.轉(zhuǎn)出賬戶
C.綠卡通
D.活期一本通
A.5000
B.10000
C.3000
D.2000
A.境內(nèi)個人
B.境外個人
C.境內(nèi)和境外個人
D.境內(nèi)和境外個人都不需要
A.美元現(xiàn)匯
B.美元現(xiàn)鈔
C.港幣現(xiàn)匯
D.港幣現(xiàn)鈔
A.父母
B.子女
C.配偶
D.外孫
A.本人賬戶互轉(zhuǎn)
B.定活互轉(zhuǎn)
C.子帳號遷移
D.結(jié)售匯
A.個人手持外幣現(xiàn)鈔,當日結(jié)匯累計金額。
B.客戶從外幣賬戶提取外幣現(xiàn)鈔,當日累計等值。
C.客戶向外幣儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當日累計限額。
D.個人購匯提鈔,當日累計金額。
A.西聯(lián)、銀郵匯款現(xiàn)金收匯、發(fā)匯的單筆最高限額均為等值10000美元(含)。
B.客戶向外幣儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當日累計等值5000美元以上(不含)時,應留存客戶外幣現(xiàn)鈔來源憑證,并在相關(guān)憑證上標注存款銀行名稱、存款金額及存款日期。
C.個人手持外幣現(xiàn)鈔,當日結(jié)匯累計金額在等值5000美元以上(不含)的,除分別按照年度限額內(nèi)或超年度限額的要求審核材料外,還需審核現(xiàn)鈔來源證明材料。
D.個人購匯提鈔,當日累計金額在等值1萬美元以上(不含)時,應留存經(jīng)屬地外匯局簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》。
A.開立外幣賬戶。
B.5000美元的賬戶發(fā)匯業(yè)務。
C.單筆金額在等值1000美元以上(含)的現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務。
D.單筆等值1萬美元以上(含)的現(xiàn)金存取款業(yè)務。
A.單筆或者當日累計等值1萬美元以上(含)的現(xiàn)金匯款、存取款和現(xiàn)金結(jié)售匯交易,單筆或者當日累計等值10萬美元以上(含)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務等視為大額交易。
B.各級機構(gòu)應對涉嫌可疑的交易進行人工識別和分析,發(fā)現(xiàn)可疑交易,應及時向當?shù)厝嗣胥y行、上一級管理機構(gòu)報告,并將可疑交易進行反洗錢黑名單維護。
C.辦理外匯業(yè)務的各類網(wǎng)點和機構(gòu),應按規(guī)定識別客戶身份,了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人,核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
D.除法定有效證件外,為進一步確認身份,還可根據(jù)需要,要求客戶出具戶口簿、護照、工作證、機動車駕駛證、社會保障卡、公用事業(yè)賬單、學生證、介紹信、戶籍證明等其他能證明身份的本人有效證件或證明文件。
最新試題
從外匯儲蓄賬戶中提鈔,單筆或當日累計在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的,可以在銀行直接辦理。
當事人對外匯管理機關(guān)作出的具體行政行為不服的,可以依法申請行政復議,也可以直接向人民法院提起行政訴訟。
銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個人辦理電子銀行個人結(jié)售匯業(yè)務,通過柜臺辦理業(yè)務時,應比照超過年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。
服務貿(mào)易項下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關(guān)說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。
服務貿(mào)易外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機構(gòu)和境內(nèi)個人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付,不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。
反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機構(gòu)經(jīng)常項目外匯賬戶,對機構(gòu)資本項目外匯賬戶可不予關(guān)注。
屬于個人所有的外匯,可以自行持有,也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。
個人對外支付境外留學、旅游、探親等因私用匯時,無須辦理和提交《稅務證明》。
除法規(guī)明確規(guī)定不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務外,銀行辦理個人結(jié)售匯業(yè)務應嚴格按照業(yè)務流程,通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準,不得事后補錄。
辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務,金融機構(gòu)審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。