A.本人辦
B.不見面
C.交本人
D.本人簽
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A.客戶注冊(cè)資本低于20萬元（只針對(duì)可以審核注冊(cè)資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時(shí)或短時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)開立多個(gè)銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊(cè)資本低于50萬元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評(píng)級(jí)為C及以下的。
A.10萬
B.20萬
C.30萬
D.50萬
A.進(jìn)行重大可疑專報(bào)。
B.對(duì)客戶進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進(jìn)行身份識(shí)別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。
A.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報(bào)立即提交支行，由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對(duì)。
A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.支行
A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對(duì)
A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號(hào)
D.網(wǎng)上銀行客戶
A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運(yùn)行管理部門
C.法律事務(wù)部門
D.保衛(wèi)部門
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.建立客戶身份識(shí)別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對(duì)可疑客戶的金融服務(wù)。
最新試題
以下不屬于工行手機(jī)銀行（WAP）功能的有（）。
客戶使用手機(jī)銀行（WAP）的（）功能，可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級(jí)欄目以及一級(jí)欄目下面的二級(jí)欄目，定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中，或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。
客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“取消余額變動(dòng)提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部財(cái)務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進(jìn)行交易管理和賬戶管理。
手機(jī)銀行（WAP）客戶的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過驗(yàn)證，將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行（WAP）交易資格，次日自動(dòng)解除凍結(jié)。
手機(jī)銀行（WAP）可以實(shí)現(xiàn)的功能有（）。
自助注冊(cè)WAP手機(jī)銀行客戶不可以辦理以下哪些業(yè)務(wù)？（）
工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是（）。
目前，手機(jī)銀行（WAP）不支持（）用戶使用。
客戶可以通過手機(jī)銀行（WAP）的（）功能自助指定或修改默認(rèn)賬戶。