單項選擇題當前工商銀行反洗錢管理的牽頭部門是（）。

A.內控合規(guī)部門
B.運行管理部門
C.法律事務部門
D.保衛(wèi)部門


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1.單項選擇題以下哪項不是監(jiān)管部門出臺的反洗錢規(guī)章？（）

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》

2.單項選擇題以下哪項不是商業(yè)銀行的的反洗錢義務？（）

A.建立反洗錢內部控制制度，并設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務。

3.單項選擇題工商銀行電子商務C2C業(yè)務使用的交易功能有（）。

A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉付

4.單項選擇題我國《反洗錢法》正式實施的時間是（）。

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日

5.單項選擇題我國反洗錢的行政主管部門是（）。

A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部

8.單項選擇題反洗錢管理要求，交易發(fā)生網點應在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補錄工作。

A.1個工作日內
B.3個工作日內
C.5個工作日內
D.7個工作日內

9.單項選擇題反洗錢管理規(guī)則中，個人網上銀行、企業(yè)網上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網點分別為（）。

A.網上銀行集中收發(fā)報網點、交易賬戶的開戶網點、電話銀行業(yè)務集中網點
B.交易賬戶的開戶網點、網上銀行集中收發(fā)報網點、電話銀行業(yè)務集中網點
C.交易賬戶的開戶網點、交易賬戶的開戶網點、電話銀行業(yè)務集中網點
D.網上銀行集中收發(fā)報網點、網上銀行集中收發(fā)報網點、電話銀行業(yè)務集中網點

10.單項選擇題負責電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補錄、甄別和報告的是（）。

A.總行電子銀行業(yè)務反洗錢小組
B.各一級（直屬）分行、各一級分行營業(yè)部和各二級分行電子銀行業(yè)務反洗錢小組
C.各級行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網點專（兼）職電子銀行業(yè)務反洗錢人員