單項選擇題我國《反洗錢法》正式實施的時間是（）。

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題我國反洗錢的行政主管部門是（）。

A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部

4.單項選擇題反洗錢管理要求，交易發(fā)生網(wǎng)點應在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補錄工作。

A.1個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5個工作日內(nèi)
D.7個工作日內(nèi)

5.單項選擇題反洗錢管理規(guī)則中，個人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點分別為（）。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、交易賬戶的開戶網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務集中網(wǎng)點
B.交易賬戶的開戶網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務集中網(wǎng)點
C.交易賬戶的開戶網(wǎng)點、交易賬戶的開戶網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務集中網(wǎng)點
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務集中網(wǎng)點

6.單項選擇題負責電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補錄、甄別和報告的是（）。

A.總行電子銀行業(yè)務反洗錢小組
B.各一級（直屬）分行、各一級分行營業(yè)部和各二級分行電子銀行業(yè)務反洗錢小組
C.各級行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網(wǎng)點專（兼）職電子銀行業(yè)務反洗錢人員

7.單項選擇題電子銀行業(yè)務制度的正式發(fā)布途徑不包括（）。

A.電子銀行園地
B.網(wǎng)訊
C.notes郵件
D.公文系統(tǒng)

8.單項選擇題為企業(yè)（買方）與企業(yè)（賣方）提供在線交易服務的特約單位稱為（）。

A.B2C特約單位
B.B2B特約單位
C.C2B特約單位
D.C2C特約單位

9.單項選擇題收款業(yè)務批量扣個人中，繳費客戶采用集中授權(quán)方式授權(quán)的，應向向收費單位提交（）和身份證件復印件。

A.《劃款授權(quán)書》
B.《個人劃款授權(quán)書》
C.《劃款授權(quán)和承諾書》
D.《電子銀行客戶授權(quán)書》

10.單項選擇題收款業(yè)務批量扣個人中，個人繳費客戶撤銷繳費賬戶，可在線終止委托繳費協(xié)議，或者向當?shù)貭I業(yè)網(wǎng)點提交（）。

A.《劃款授權(quán)書》
B.《個人劃款授權(quán)書》
C.《劃款授權(quán)和承諾書》
D.《終止授權(quán)通知書》