A.通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對(duì)
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A.客戶(hù)
B.賬戶(hù)
C.客戶(hù)信息編號(hào)
D.網(wǎng)上銀行客戶(hù)
A.內(nèi)控合規(guī)部門(mén)
B.運(yùn)行管理部門(mén)
C.法律事務(wù)部門(mén)
D.保衛(wèi)部門(mén)
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢(qián)管理辦法》
A.建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作。
B.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度。
C.建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對(duì)可疑客戶(hù)的金融服務(wù)。
A.訂購(gòu)
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
A.銀監(jiān)會(huì)
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部
A.12號(hào)、13號(hào)
B.12號(hào)、14號(hào)
C.13號(hào)、12號(hào)
D.13號(hào)、9號(hào)
A.2個(gè)工作日內(nèi)
B.4個(gè)工作日內(nèi)
C.6個(gè)工作日內(nèi)
D.8個(gè)工作日內(nèi)
A.1個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.5個(gè)工作日內(nèi)
D.7個(gè)工作日內(nèi)
最新試題
個(gè)人賬戶(hù)黃金買(mǎi)賣(mài)交易，客戶(hù)可以通過(guò)工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)？（）
特約網(wǎng)站可以通過(guò)工商銀行提供的（）進(jìn)行網(wǎng)站交易和賬戶(hù)的日常管理，進(jìn)行交易信息管理、賬戶(hù)管理、退貨等多種交易。
目前，手機(jī)銀行（WAP）不支持（）用戶(hù)使用。
客戶(hù)發(fā)送內(nèi)容為“CXZH#卡號(hào)/賬號(hào)”的短信至（），即可查詢(xún)本人銀行賬戶(hù)的余額和當(dāng)日明細(xì)。
手機(jī)銀行（WAP）可以實(shí)現(xiàn)的功能有（）。
客戶(hù)開(kāi)通手機(jī)銀行（WAP）的（）功能后，可通過(guò)手機(jī)銀行向外部賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。
企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部財(cái)務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進(jìn)行交易管理和賬戶(hù)管理。
個(gè)人客戶(hù)自助注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）不能通過(guò)以下（）渠道實(shí)現(xiàn)。
客戶(hù)可通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢(xún)、交易明細(xì)查詢(xún)、（）和信用卡還款。
2009年，工商銀行成功推出手機(jī)銀行（WAP）（）版。