單項選擇題根據(jù)總行制度要求，對于企業(yè)注冊資本金小于（）的企業(yè)（只針對可以審核注冊資本的客戶），必須設(shè)置網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私交易限額。

A.10萬
B.20萬
C.30萬
D.50萬


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1.單項選擇題工商銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）

A.進(jìn)行重大可疑專報。
B.對客戶進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進(jìn)行身份識別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。

2.單項選擇題關(guān)于反洗錢重大可疑專報的報告流程描述正確的是：（）

A.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報立即提交支行，由支行確認(rèn)后報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時報支行。
D.以上都不對。

4.單項選擇題工商銀行當(dāng)前的大額交易反洗錢數(shù)據(jù)報送方式主要是（）。

A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送
B.手工報送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送，但需要人工對數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對

5.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易報告以（）為單位生成并向人民銀行報送。

A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號
D.網(wǎng)上銀行客戶

6.單項選擇題當(dāng)前工商銀行反洗錢管理的牽頭部門是（）。

A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運(yùn)行管理部門
C.法律事務(wù)部門
D.保衛(wèi)部門

7.單項選擇題以下哪項不是監(jiān)管部門出臺的反洗錢規(guī)章？（）

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》

8.單項選擇題以下哪項不是商業(yè)銀行的的反洗錢義務(wù)？（）

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務(wù)。

9.單項選擇題工商銀行電子商務(wù)C2C業(yè)務(wù)使用的交易功能有（）。

A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付

10.單項選擇題我國《反洗錢法》正式實(shí)施的時間是（）。

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日