判斷題交接區(qū)和清分操作區(qū)的設(shè)置應便于現(xiàn)金清分管理人員現(xiàn)場監(jiān)控和日常管理。
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8.多項選擇題531上線后以下哪些為實名制證件()
A、居民身份證
B、16周歲(不含)以下的中國公民應由監(jiān)護人代理開立,并出具監(jiān)護人的有效身份證件及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
C、臨時身份證
D、16周歲(含)以下的中國公民應由監(jiān)護人代理開立,并出具監(jiān)護人的有效身份證件及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
E、定居國外的中國公民應出具中國護照
9.多項選擇題二級分戶根據(jù)存款類型不同分為()和其他存款類型二級分戶。
A、定期二級分戶
B、活期二級分戶
C、通知二級分戶
D、保證金存款類型二級分戶
10.多項選擇題協(xié)助查詢、凍結(jié)和扣劃工作應當遵循()的原則
A、盡職調(diào)查
B、依法合規(guī)
C、了解你的客戶
D、不損害客戶合法權(quán)益
最新試題
針對交通銀行分行本*部,選取了()等涉及重點內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。
題型:多項選擇題
現(xiàn)金管理方面:()
題型:多項選擇題
輪崗管理()
題型:多項選擇題
營業(yè)結(jié)束后,印章保管機構(gòu)應查看用印待辦任務完成情況,對()任務做退回處理。內(nèi)部印章管理系統(tǒng)待辦任務日終()功能投產(chǎn)后,系統(tǒng)可自動處理未完成任務,無需()處理。
題型:多項選擇題
對外擺放憑證及手工登記簿管理()
題型:多項選擇題
Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時的驗證信息包括開戶()
題型:多項選擇題
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
題型:多項選擇題
委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通(),如存款人本人到銀行重新核實身份的,可以解除上述限制。
題型:多項選擇題
有下列情形之一的,經(jīng)辦客戶服務經(jīng)理有權(quán)拒絕開戶:()
題型:多項選擇題
本次現(xiàn)場檢查在內(nèi)容和對象的選取上突出()、()和()。
題型:多項選擇題