多項選擇題531上線后以下哪些為實名制證件()

A、居民身份證
B、16周歲(不含)以下的中國公民應由監(jiān)護人代理開立,并出具監(jiān)護人的有效身份證件及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
C、臨時身份證
D、16周歲(含)以下的中國公民應由監(jiān)護人代理開立,并出具監(jiān)護人的有效身份證件及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
E、定居國外的中國公民應出具中國護照


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1.多項選擇題二級分戶根據存款類型不同分為()和其他存款類型二級分戶。

A、定期二級分戶
B、活期二級分戶
C、通知二級分戶
D、保證金存款類型二級分戶

2.多項選擇題協助查詢、凍結和扣劃工作應當遵循()的原則

A、盡職調查
B、依法合規(guī)
C、了解你的客戶
D、不損害客戶合法權益

3.多項選擇題531工程賬務調整流程改造的目標和意義有以下幾項()

A、統一管理與集中化管理
B、無紙化、痕跡化、流程化”
C、賬務驅動信息
D、審批流程與操作流程整合
E、賬務與卡片同時調整
F、可配置賬務調整流程

4.多項選擇題根據渠道簽約業(yè)務表現形式的不同,將簽約介質分成()

A、客戶號
B、客戶賬號
C、記賬賬號
D、簽約賬號

5.多項選擇題531工程個人銀行存款業(yè)務的憑證更換有()

A、單折互換
B、一般更換
C、滿頁更換
D、卡折互換

6.多項選擇題整存整取存款賬戶定期存單、定期一本通,借記卡到期處理方式有()

A、本息轉存
B、本金轉存利息轉活
C、本息轉活
D、不處理

9.單項選擇題客戶至柜面申請辦理非本人賬戶下掛解約的,需()辦理。

A、由主客戶或子客戶持雙方有效實名制身份證件原件
B、由主客戶持有效實名制身份證件原件
C、雙方客戶本人同時持有效實名制身份證件原件

10.單項選擇題實行按月對賬的重點賬戶包括()、高度關注的賬戶,異動、可疑、高風險的賬戶

A、同業(yè)賬戶,托管賬戶
B、托管賬戶,各級預算單位賬戶
C、同業(yè)賬戶,開辦上門收款業(yè)務的單位存款賬戶
D、各級預算單位賬戶,開辦上門收款業(yè)務的單位存款賬戶

最新試題

營業(yè)場所管理()

題型:多項選擇題

現金循環(huán)機強存信封必須注明()信息。

題型:多項選擇題

投行資金鏈業(yè)務簽約的審批流程是怎樣的?()

題型:多項選擇題

營業(yè)結束后,印章保管機構應查看用印待辦任務完成情況,對()任務做退回處理。內部印章管理系統待辦任務日終()功能投產后,系統可自動處理未完成任務,無需()處理。

題型:多項選擇題

旅行社旅游服務質量保證金是指根據《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定,由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔保提供的一定數額用于()的緊急救助費用墊付的資金。

題型:多項選擇題

若需停用或再次啟用財務專用章,省直分行營運管理部通過工作聯系單向省直分行預財部發(fā)起營運條線財務專用章停用或啟用申請,寫明停用或啟用的具體原因,經()負責人審批同意后,由省直分行預財部有權人員在()中進行操作,且停用印章應由預財部保管。

題型:多項選擇題

后續(xù)若有營運和預財合署辦公機構需申請財務專用章用印白名單,分行應按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預財合署公的機構設置文件,包括但不限于以下證明材料:()

題型:多項選擇題

省直分行營運管理部通過()向分行預財部發(fā)起營運條線財務專用章刻制申請,寫明刻制原因及用途、印章規(guī)格及材質,經營運管理部負責人審批同意后,由省直分行()有權人員在通用業(yè)務處理平臺中完成刻制申請及審批,并按照相關規(guī)定進行實物印章刻制。

題型:多項選擇題

輪崗管理()

題型:多項選擇題

貴金屬發(fā)票應按照()登記入代保管品管理。

題型:多項選擇題