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A、居民身份證
B、16周歲(不含)以下的中國(guó)公民應(yīng)由監(jiān)護(hù)人代理開立,并出具監(jiān)護(hù)人的有效身份證件及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
C、臨時(shí)身份證
D、16周歲(含)以下的中國(guó)公民應(yīng)由監(jiān)護(hù)人代理開立,并出具監(jiān)護(hù)人的有效身份證件及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
E、定居國(guó)外的中國(guó)公民應(yīng)出具中國(guó)護(hù)照
A、定期二級(jí)分戶
B、活期二級(jí)分戶
C、通知二級(jí)分戶
D、保證金存款類型二級(jí)分戶
A、盡職調(diào)查
B、依法合規(guī)
C、了解你的客戶
D、不損害客戶合法權(quán)益
A、統(tǒng)一管理與集中化管理
B、無紙化、痕跡化、流程化”
C、賬務(wù)驅(qū)動(dòng)信息
D、審批流程與操作流程整合
E、賬務(wù)與卡片同時(shí)調(diào)整
F、可配置賬務(wù)調(diào)整流程
最新試題
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法(2018年版)〉的通知》(交銀辦〔2018〕300號(hào)),進(jìn)行盡職調(diào)查的方式包含()等多種形式,且時(shí)間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案,故無需手工重復(fù)填寫相關(guān)信息。
營(yíng)業(yè)結(jié)束后,印章保管機(jī)構(gòu)應(yīng)查看用印待辦任務(wù)完成情況,對(duì)()任務(wù)做退回處理。內(nèi)部印章管理系統(tǒng)待辦任務(wù)日終()功能投產(chǎn)后,系統(tǒng)可自動(dòng)處理未完成任務(wù),無需()處理。
Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時(shí)的驗(yàn)證信息包括開戶()
針對(duì)交通銀行分行本*部,選取了()等涉及重點(diǎn)內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。
印控機(jī)門()的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋,并且由雙人完成。
貴金屬發(fā)票應(yīng)按照()登記入代保管品管理。
總行非現(xiàn)場(chǎng)錄像檢查抽查內(nèi)容包含()
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所管理()
個(gè)人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息,主要包括()
各分行、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務(wù)范圍包括:()