多項(xiàng)選擇題登錄員工渠道查詢商戶的合約綜合信息，可查看到（）明細(xì)信息。

A.商戶信息
B.扣率信息
C.流轉(zhuǎn)信息
D.柜臺信息


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你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題建行新版網(wǎng)站按照客戶群體不同分為（）多項(xiàng)網(wǎng)頁服務(wù)內(nèi)容。

A.個人客戶
B.公司機(jī)構(gòu)
C.私人銀行
D.小微企業(yè)

2.多項(xiàng)選擇題建行互聯(lián)網(wǎng)站不僅可以查詢營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)信息還能查詢（）信息。

A.ATM信息
B.個貸網(wǎng)點(diǎn)信息
C.公積金貸款網(wǎng)點(diǎn)信息

3.多項(xiàng)選擇題審核管理崗發(fā)起盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)場景有哪些（）。

A.審核客戶等級
B.審核可疑交易
C.審核名單告警
D.審核大額補(bǔ)錄

4.多項(xiàng)選擇題在執(zhí)行對私客戶盡職調(diào)查時，以下哪些屬于必填項(xiàng)（）。

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)狀況
D.客戶信息核實(shí)與擴(kuò)展調(diào)查內(nèi)容

5.多項(xiàng)選擇題執(zhí)行盡職調(diào)查可采取以下哪些方式（）。

A.核實(shí)信息
B.客戶回訪
C.實(shí)地查訪
D.補(bǔ)充證明材料

6.多項(xiàng)選擇題哪些崗位具有執(zhí)行盡職調(diào)查的權(quán)限：（）。

A.客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品經(jīng)理
C.高級柜員及柜員
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗

7.多項(xiàng)選擇題在服務(wù)客戶的過程中，發(fā)現(xiàn)客戶交易異常或行為可疑，可采取的措施有：（）。

A.對客戶重新進(jìn)行身份識別
B.報告風(fēng)險信息
C.人工調(diào)整客戶風(fēng)險等級
D.增錄可疑交易

8.多項(xiàng)選擇題哪些崗位具有大額交易增錄的權(quán)限：（）。

A.產(chǎn)品經(jīng)理
B.高級柜員及柜員
C.反洗錢甄別分類崗
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗

9.多項(xiàng)選擇題以下哪些交易需要在反洗錢系統(tǒng)中手工增錄大額交易：（）。

A.現(xiàn)金買賣貴金屬交易金額，需與客戶名下其他賬戶現(xiàn)金交易金額進(jìn)行累計，單邊交易總額達(dá)到20萬元人民幣以上的需手工增錄大額交易報告
B.部分外幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)及跨境業(yè)務(wù)
C.系統(tǒng)無法提取的其它大額交易
D.單筆或者當(dāng)日累計外幣交易等值1萬美元以上的個人現(xiàn)金售匯

最新試題

關(guān)于信用證通知行的義務(wù)，下列哪些說法是正確的？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在跟單托收業(yè)務(wù)中，代收行和托收行按照托收指令辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)后，對是否收回貨款還承擔(dān)責(zé)任嗎？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

裕農(nóng)通后臺管理人員查看服務(wù)點(diǎn)可疑風(fēng)險交易，加強(qiáng)日常風(fēng)險管理，主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪些語句表明信用證為限制議付信用證？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

審核業(yè)主征信授權(quán)書，聯(lián)動查詢并審核個人征信系統(tǒng)個人信用報告，對于（）內(nèi)有連續(xù)三次或累計六次逾期的服務(wù)點(diǎn)業(yè)主，原則上不允許準(zhǔn)入。

題型：單項(xiàng)選擇題

開立信用證時一般涉及哪些代理行的選擇？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶自助申請開通服務(wù)點(diǎn)，需上傳服務(wù)點(diǎn)哪些資料？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

受益人開立遠(yuǎn)期匯票，但根據(jù)信用證條款，付款銀行即期付款，貼現(xiàn)費(fèi)由進(jìn)口商承擔(dān)，實(shí)際上是開證行或付款行對進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱作（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

信用證為單到開證行（中國建設(shè)銀行）償付，下列哪段語句表示此種償付方式？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

賬單自助服務(wù)系統(tǒng)出具的回單通過何種方式驗(yàn)證真假？（）

題型：單項(xiàng)選擇題