A.審核客戶等級
B.審核可疑交易
C.審核名單告警
D.審核大額補(bǔ)錄
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A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)狀況
D.客戶信息核實(shí)與擴(kuò)展調(diào)查內(nèi)容
A.核實(shí)信息
B.客戶回訪
C.實(shí)地查訪
D.補(bǔ)充證明材料
A.客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品經(jīng)理
C.高級柜員及柜員
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗
A.對客戶重新進(jìn)行身份識(shí)別
B.報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息
C.人工調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
D.增錄可疑交易
A.產(chǎn)品經(jīng)理
B.高級柜員及柜員
C.反洗錢甄別分類崗
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗
A.現(xiàn)金買賣貴金屬交易金額,需與客戶名下其他賬戶現(xiàn)金交易金額進(jìn)行累計(jì),單邊交易總額達(dá)到20萬元人民幣以上的需手工增錄大額交易報(bào)告
B.部分外幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)及跨境業(yè)務(wù)
C.系統(tǒng)無法提取的其它大額交易
D.單筆或者當(dāng)日累計(jì)外幣交易等值1萬美元以上的個(gè)人現(xiàn)金售匯
A.手工增錄
B.查詢增錄
C.無交易行為增錄
D.大額交易增錄
A.網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品銷售經(jīng)理
C.高級柜員及柜員
D.大堂經(jīng)理
A.手續(xù)費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)試算,退款金額自動(dòng)計(jì)算
B.簡化了憑證輸出,由原先4張認(rèn)證改為1張認(rèn)證
C.取消了匯入退匯后聯(lián)動(dòng)的4429置貿(mào)易標(biāo)志交易
D.取消了頭寸申報(bào),全部由后臺(tái)做頭寸申報(bào)
A.可以自動(dòng)收費(fèi)
B.無需復(fù)核授權(quán)
C.界面新增托收類型提示信息
D.支持對同一票據(jù)種類的托收票據(jù)在一個(gè)交易中多筆錄入
最新試題
開立信用證時(shí)一般涉及哪些代理行的選擇?()
裕農(nóng)通繳費(fèi)是指服務(wù)點(diǎn)為客戶辦理的()等費(fèi)用繳納業(yè)務(wù)。
關(guān)于信用證通知行的義務(wù),下列哪些說法是正確的?()
在托收業(yè)務(wù)中,如果提交匯票,其DRAWEE應(yīng)為()。
對于現(xiàn)場巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點(diǎn)違規(guī)行為,應(yīng)在責(zé)令及時(shí)整改。同時(shí),根據(jù)情節(jié)輕重,可以采取()措施。
審核業(yè)主征信授權(quán)書,聯(lián)動(dòng)查詢并審核個(gè)人征信系統(tǒng)個(gè)人信用報(bào)告,對于()內(nèi)有連續(xù)三次或累計(jì)六次逾期的服務(wù)點(diǎn)業(yè)主,原則上不允許準(zhǔn)入。
關(guān)于延期付款信用證,下列哪個(gè)說法不正確的是?()
客戶自助申請開通服務(wù)點(diǎn),需上傳服務(wù)點(diǎn)哪些資料?()
巡檢內(nèi)容包括但不限于()。
托收項(xiàng)下銀行費(fèi)用的收取方式包括哪幾種可能?()