A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)狀況
D.客戶信息核實(shí)與擴(kuò)展調(diào)查內(nèi)容
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.核實(shí)信息
B.客戶回訪
C.實(shí)地查訪
D.補(bǔ)充證明材料
A.客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品經(jīng)理
C.高級柜員及柜員
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗
A.對客戶重新進(jìn)行身份識別
B.報告風(fēng)險信息
C.人工調(diào)整客戶風(fēng)險等級
D.增錄可疑交易
A.產(chǎn)品經(jīng)理
B.高級柜員及柜員
C.反洗錢甄別分類崗
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗
A.現(xiàn)金買賣貴金屬交易金額，需與客戶名下其他賬戶現(xiàn)金交易金額進(jìn)行累計，單邊交易總額達(dá)到20萬元人民幣以上的需手工增錄大額交易報告
B.部分外幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)及跨境業(yè)務(wù)
C.系統(tǒng)無法提取的其它大額交易
D.單筆或者當(dāng)日累計外幣交易等值1萬美元以上的個人現(xiàn)金售匯
A.手工增錄
B.查詢增錄
C.無交易行為增錄
D.大額交易增錄
A.網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品銷售經(jīng)理
C.高級柜員及柜員
D.大堂經(jīng)理
A.手續(xù)費(fèi)系統(tǒng)自動試算，退款金額自動計算
B.簡化了憑證輸出，由原先4張認(rèn)證改為1張認(rèn)證
C.取消了匯入退匯后聯(lián)動的4429置貿(mào)易標(biāo)志交易
D.取消了頭寸申報，全部由后臺做頭寸申報
A.可以自動收費(fèi)
B.無需復(fù)核授權(quán)
C.界面新增托收類型提示信息
D.支持對同一票據(jù)種類的托收票據(jù)在一個交易中多筆錄入
A.外匯匯入人工處理直接處理落地報文，查詢功能整合至外匯綜合查詢。
B.匯款借記/貸記內(nèi)部賬、貸記客戶賬（活期）、清分轉(zhuǎn)發(fā)、查看原報文功能可以在這個界面直接完成。
C.主動退匯，中文查詢查復(fù)，轉(zhuǎn)結(jié)售匯，打印憑證通過點(diǎn)擊按鈕方式聯(lián)動其他相應(yīng)交易完成。
D.入客戶賬后，通過點(diǎn)擊按鈕方式聯(lián)動國際收支申報交易。
最新試題
業(yè)主登錄客戶端選擇需要辦理的業(yè)務(wù)類型后，可通過（）種方式辦理業(yè)務(wù)。
中國建設(shè)銀行禹道通達(dá)產(chǎn)品與他同類系統(tǒng)推廣相比具有以下優(yōu)勢（）。
申請人原則上應(yīng)在開戶機(jī)構(gòu)申請辦理資金證明業(yè)務(wù)。經(jīng)一級分行同意，申請人可在（）內(nèi)跨機(jī)構(gòu)申請資金證明業(yè)務(wù)。
客戶自助申請開通服務(wù)點(diǎn)，需上傳服務(wù)點(diǎn)哪些資料？（）
裕農(nóng)通可以辦理（）。
信用證為單到開證行（中國建設(shè)銀行）償付，下列哪段語句表示此種償付方式？（）
裕農(nóng)通服務(wù)點(diǎn)選擇范圍除農(nóng)村地區(qū)外，（）地區(qū)，在符合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求及本實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定情況下，也可拓展服務(wù)點(diǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)格式中文資金證明是指使用建設(shè)銀行指定中文文本格式出具的書面證明，具體包括：（）
禹道通達(dá)上線基礎(chǔ)條件：（）
裕農(nóng)通繳費(fèi)是指服務(wù)點(diǎn)為客戶辦理的（）等費(fèi)用繳納業(yè)務(wù)。